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太原市公安局晋源分局成功打掉一洗钱“水房”窝点 涉案资金达1000余万

太原市公安局晋源分局成功打掉一洗钱“水房”窝点 涉案资金达1000余万
2021年03月05日 18:54 新浪网 作者 生活晨报

  生活晨报全媒体记者 王文兴 报道 3月5日,太原市公安局发布消息,太原市公安局晋源分局经缜密侦查、连续作战,远赴广东省某市成功打掉一特大涉“两卡”“洗钱”犯罪团伙,抓获作案成员18人,查扣大量涉案手机及银行卡,涉案资金达1000余万元。

  2020年12月22日,晋源区某小区发生一起因买卖游戏装备被骗案件。晋源分局反诈专班通过对涉案“两卡”进行深度分析,追查到位于广东省某市的洗钱“水房”线索。

  所谓“水房”,是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强,诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点,是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”,故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作,可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”。

  案情重大,晋源分局立即成立了由反诈专班、刑侦大队组成的专案组,前往广东省某市落地侦查。专案组民警经过连续十几天深入侦查,初步确定了该团伙中的多名骨干成员及多处窝点。为实现全链条打击,晋源分局抽调三十余名精锐警力前往广东省惠州市开展工作。1月19日下午,在当地公安机关协助下,专案组兵分多路对该“洗钱”团伙的主要犯罪嫌疑人黄某及团伙成员共18名同时收网,20余小时犯罪嫌疑人被全部成功抓获。

  经查,该团伙以黄某(男,23岁,广东省人)为首,组织发展团伙成员开展“洗钱”犯罪活动。黄某组织团伙成员每人办理多张银行卡后,将银行卡信息提供给诈骗团伙。黄某洗钱团伙成员银行卡收到诈骗资金后,通过第三方支付平台以及银行卡进行拆分转移,之后通过ATM取现后,黄某将现金汇总交于各诈骗团伙手中。

  目前,18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖中。

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广东省太原市
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