维卡币传销实控人被捕:发展上千万会员敛财近300亿

维卡币传销实控人被捕:发展上千万会员敛财近300亿
2019年03月10日 20:41 新浪网 作者 鉴骗

据外媒3月8日报道,本周三美国联邦调查局逮捕了维卡币跨国传销团伙的实际控制人Konstantin Ignatov(康斯坦丁•伊格纳托夫)。康斯坦丁被指控欺骗投资者近300亿元人民币。

维卡币传销实控人被捕:发展上千万会员敛财近300亿

康斯坦丁被控犯有电信欺诈罪,而他的妹妹Ruja Ignatova(鲁娅•伊格纳托娃)被控洗钱罪以及电信和证券欺诈罪。

起诉书称,维卡币是由保加利亚女商人,也是康斯坦丁的妹妹鲁娅于2014年创立,并架设“维卡币”网站。2015年,鲁娅开始发展成员出售维卡币加密货币。2017年鲁娅在印度被捕后,就由康斯坦丁担任维卡币传销的运营者。

金融智商税了解到,维卡币公司通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益,声称“维卡币”是第二代虚拟货币,升值空间巨大,诱惑受害人投入巨额资金,并号称该数字货币可以流通,增值迅速,能让投资者“一夜暴富”。

另外,参与者要成为“维卡币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”购买激活码成为会员。“门槛费”以欧元为计价单位,即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费。

维卡币传销将盈利分为为静态模式和动态模式,静态模式是会员缴纳不同等级的入会费后通过一定的周期获取相应的维卡币,但获取维卡币的周期长,在市面上不能流通,难以变现。

动态模式是通过发展下线会员等方式来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖,所有奖励中的60%进入会员的现金账号,余下的40%要求强制性再次购买维卡币。现金账号的奖金可以申请提现,但每次提现需支付高额的手续费,同时还设置了诸多限制,因而衍生了另一种获利模式——贩卖激活码。会员通过买卖激活码可以迅速完成套现,低买高卖获取巨额差价,成为维卡币传销组织生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节。

据该起诉书称,该公司通过上述模式迅速在世界各地发展了300多万会员参与其中。曼哈顿律师Geoffrey Berma(杰弗里•伯曼)在一份政府新闻通讯稿中表示,维卡币公司的负责人完全基于谎言和欺骗成立了一家公司。从2014年到2016年的短短两年时间内,就迅速敛财249亿元人民币。

据外媒报道,另一名维卡币传销骨干人员Mark Scott(马克•斯科特)在去年夏天以涉嫌帮助维卡币洗黑钱被起诉,将面临最高20年的监禁。伊格纳托夫面临20年监禁。而鲁娅面临5项不同的指控,如果她被裁定所有罪名成立,最高可被判处85年监禁。

自2016年以来,该传销犯罪团伙一直是中国和印度的调查对象。2017年,哈萨克斯坦政府以维卡币是金字塔庞氏骗局,关停该公司在该国的运营。几个月后,鲁娅与另外30名传销骨干在印度被捕,被指控涉及数千名投资者的诈骗活动。

印度警方指出,维卡币公司的钱存放在35个不同的银行账户中,其中大部分在逮捕后被转移出去,令当局无法追查其去向。

维卡币传销实控人被捕:发展上千万会员敛财近300亿

维卡币创始人鲁娅(左)

2016年8月,中国株洲警方经过两年多辗转20多个省市,逐步揭开了这张遍布全国的网络,发现全球维卡币的传销账户高达1077余万个,其中,国内参与的传销账户200万个,涉案金额150亿元。截止2018年6月,警方已抓获嫌疑人119名,暂扣犯罪资金17亿元。

2017年12月5日,株洲市中级法院对该案中35名传销骨干作出二审判决,段某、李某被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或缓期,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

2017年11月,第二批次被移送起诉的被告人有59人,追缴违法所得超过3亿元人民币。

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揭秘骗局解救劝说传销受害者。

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