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涉案金额62.3亿元!146人被抓!厦门警方斩断网络黑灰产业“全链条”

涉案金额62.3亿元!146人被抓!厦门警方斩断网络黑灰产业“全链条”
2020年06月18日 20:21 新浪网 作者 海峡都市报闽南版

  581名精干警力

  厦门、宁波、成都、宁德

  4地市同步收网

  全链条打击

  非法第四方支付平台47个

  打掉犯罪团伙35个

  捣毁犯罪窝点65个

  抓获犯罪嫌疑人146名

  冻结银行账户1390个

  初步查明

  涉案金额高达62.3亿元

  今日下午

  厦门警方召开新闻发布会

  通报了这起案件

  据悉,该案是我省迄今为止

  打掉平台、窝点和人数最多

  涉案金额最大的

  网络黑灰产业链

  

  戳视频抢先看抓捕现场

  兵分六路同步收网

  捣毁65个犯罪窝点

  为彻底摧毁涉互联网黑恶犯罪的经济命脉,厦门警方围绕网络犯罪生态推广、技术、支付等关键环节开展全链条打击。今年5月,厦门警方挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索。随即成立由经侦、网安、刑侦等专业警种及思明、湖里、集美、海沧等分局共同参与的专案组,厘清案件脉络、明确组织架构。

  随着侦查研判的不断深入,一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体,为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。

涉案金额62.3亿元!146人被抓!厦门警方斩断网络黑灰产业“全链条”

  专案组民警抓捕犯罪嫌疑人

  据专案组介绍,所谓“第四方支付”俗称“跑分平台”,即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

  6月10日,抓捕时机成熟,581名精干警力组成的多警种合力攻坚,以厦门为主战场,兵分六路,分赴宁德、浙江宁波、四川成都等地同步收网,实现了全链条打击,打掉犯罪团伙35个、捣毁犯罪窝点65个,抓获犯罪嫌疑人146名。

涉案金额62.3亿元!146人被抓!厦门警方斩断网络黑灰产业“全链条”

  犯罪团伙自制的“手机墙”,每个手机对应一个收款二维码

  经警方调查,这些犯罪团伙通过开设第四方支付平台,利用电商平台虚假刷单,提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。

  如,当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”,平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,利用赌博网站商铺虚假刷单,或者以话费充值的方式,将境内赌资以“化整为零”的方式输送到境外赌博网站,并从中抽取1-4%不等的佣金,形成“赌客—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径。

  团伙成员多为95后

  半年平台流水7.3亿元

  据经办民警介绍,落网的这些犯罪团伙每个团伙“专业”各有不同,有的团伙专经营跑分平台,旗下就有二三十个平台,从事洗钱、转账的工作;有的团伙则主营技术,负责为其他团伙提供后台维护;有的是“码商”团伙,旗下有个“码农”--即提供收款二维码的,“码商”会将“码农”到跑分平台上注册会员,为犯罪团伙提供虚假交易。

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  犯罪团伙组织架构

  据介绍,有的犯罪团伙管理细致、分工明确,既有为境外赌博网站招揽客户的市场部,也有提供24小时问询服务的客服部。而团伙成员大多为95后,且具有机动性强、以熟人关系进行组合等特征。尤其是平台发展会员采用类似网络传销的形式开展,介绍人就是会员的上级,发展会员可以赚取相应比例的佣金。会员加入平台时需要上传本人的收款二维码,还需要向平台充值相应的押金。

涉案金额62.3亿元!146人被抓!厦门警方斩断网络黑灰产业“全链条”

  民警将犯罪嫌疑人押解回厦门

  以警方在厦门、宁德、浙江宁波等地捣毁的1号团伙为例,犯罪嫌疑人连某雄、连某庶年仅23岁,为牟取非法利益,他们于今年初向犯罪嫌疑人徐某购买“跑分平台”,由徐某负责后台技术维护,并纠集宁德老乡蔡某等28人为平台提供支付二维码,制造虚假交易假象,为境外赌博盘口进行非法资金支付结算,短短半年时间平台流水额就达到7.3亿元。

  据连某雄交代,其上网浏览网页时,偶然寻得“商机”并加入该黑灰产业链的QQ群,经过跟群友们一段时间的交流后,就加入该行业,其纠集同村老乡做起了“跑分平台”运营,再加上从事“盘口代理”(即与境外赌博网站对接)的老乡林某一起。为与境外赌博网站对接,该团伙上班时间每次均从晚上9点开始到凌晨。

  警方提醒

  网络赌博不需要现金交易,不仅为洗钱犯罪提供了便利条件,也造成我国资金大量外流。

  所谓的“第四方支付”平台没有支付许可牌照,且由个人组建,没有资金安全保障,因此广大人民群众在从事互联网金融活动时,要认准合规合法的网络支付平台,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码,避免将个人资金转入此类非法支付平台,谨防上当受骗或个人财产损失。

  另外,在下载安装相关手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并积极向警方举报相关线索。

  海都记者 许茵茵 通讯员 厦公宣

  值班编辑 王雅君

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