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将银行卡给他人刷了37万元、85万元的流水,梧州两人被依法执行刑事强制措施

将银行卡给他人刷了37万元、85万元的流水,梧州两人被依法执行刑事强制措施
2022年07月05日 12:20 新浪网 作者 西江都市报

  为深入推进“断卡”行动,梧州市公安局龙圩区分局全力防范和遏制不法分子利用银行卡、手机卡实施电信网络诈骗,集中抓获一批涉“两卡”违法犯罪人员。今年6月以来,该局共破获刑事案件89起、治安案件43起,查明涉案资金流水上千万元。

  6月6日,龙圩公安接到上级部门下发线索称,辖区居民黎某健将其名下银行卡提供给他人使用,涉案流水共计约37万元。

  经查,黎某健有重大作案嫌疑。黎某健到案后,对其犯罪行为供认不讳。黎某健称,他经朋友介绍,只要将自己的银行卡提供给他人进行“刷流水”操作,就可以按资金流水的金额大小获得相应收益。于是,在2021年7月12日他将自己名下的银行卡提供给他人使用,共刷了37万元的资金流水。目前,黎某健已被依法执行刑事强制措施。

  6月16日,龙圩公安接上级公安机关线索核查发现,辖区居民李某峰个人名下的银行卡有可疑转账流水,约85万元,疑似是帮助信息网络犯罪活动“刷流水”。龙圩公安分局立即组织警力将其抓捕归案。

  经讯问,犯罪嫌疑人李某峰如实供述其违法犯罪行为。原来李某峰喜欢在网上浏览非法赌博网站,2021年10月份他在非法赌博网站上看到,只要提供银行卡给网站刷流水就可以获利,于是通过该网站将自己名下银行卡提供给他人“刷流水”并从中获取利益。目前,李某峰已被依法执行刑事强制措施。

  据统计,今年6月以来,龙圩公安共抓获涉诈嫌疑人156人,其中刑事强制措施113人、治安拘留43人,共查明涉案资金流水上千万元。

  下一步,龙圩公安将进一步加大打击力度,最大限度挤压违法犯罪空间,全力遏制涉“两卡”违法犯罪蔓延势头,不断推进“断卡”行动向纵深发展,全力保护人民群众的生命财产安全。 

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