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不法分子“移花接木”骗货款,警方循线追踪挽损失!

不法分子“移花接木”骗货款,警方循线追踪挽损失!
2021年01月21日 20:05 新浪网 作者 中国江西网

  大江网/大江新闻客户端讯 通讯周青豹、肖昆昆报道:随着信息网络技术的发展,国内国外企业的网上联系已成为常态,这也给了不法分子可乘之机,通过微信、邮箱冒充客户诈骗,盗取、篡改企业收款账号实施诈骗等等。

  2020年8月27日上午11时许,新干县某机械设备有限公司的员工刘某报案,称其公司被诈骗了17875美元。民警经调查了解到,当天上午,与该公司有贸易关系的美国某公司发来微信消息催促生产进程,并表示已于2020年7月将订单订金汇入了公司账户,但该机械设备有限公司却并未收到任何订金。经双方核实发现,美国客户收到的邮件内容被人篡改,该机械设备有限公司提供的收款账户被替换成了一个新账户,而客户则本能地按照邮件提供的信息,将货款汇至“黑客”提供的新账户。17875美元货款就这么被不法分子施展的“移花接木”之术给骗走了。

  不法分子通过入侵公司邮箱、篡改收款账户的方式来达到非法获取钱财的目的,这是一起典型的网络诈骗案。经侦查,办案民警快速锁定了“黑客”的新帐户属于河南省郑州市某机械设备有限公司并依法将其冻结。

  而随着调查的深入,民警却发现这起案件竟然是环环相扣的诈骗案,这家河南省郑州市的机械设备有限公司也是受骗者。据该公司法人代表刘某反映,2020年4月底,一个网名为“打井机”的网友通过一款用于联系国外客户的聊天软件添加了公司业务员张某为好友,双方谈好合作意向为2900元美金。交流中,“打井机”表示受疫情影响,转账时会多打一些钱到该公司账户中,并希望该公司能将多余货款汇入其在国内的其他账户上。2020年7月16日,“打井机”通过聊天软件将一笔17875美金的打款单展示给张某(这些钱实际上是新干县某机械设备有限公司汇过去的)。在经公司会计证实收到该笔汇款后,张某按照约定给“打井机”发货,并按要求将多余货款转账至“打井机”提供的一个国内银行账户,总计99057元人民币。

  根据警方调查情况,河南郑州的这家机械设备有限公司将涉案的17875美金货款全部退回,并就自己被诈骗的情况报案到当地公安机关。新干县公安局查证属实及时将货款全数退回给新干这家被骗的公司,该公司送来牌匾和感谢信,感谢民警的辛勤付出,为企业挽回了损失。

   警方提醒

  1、针对此类诈骗案件,企业负责人和个体工商户及财务人员一定要提高防范意识,不随便点击不明邮件,对账号、密码等信息要加强保护。

  2、企业要完善财务制度,对客户信息、转账信息实行“三步审批”,由财会部门、业务部门、企业负责人三审批后再转账,同时电话、视频等多渠道核实,防止被骗。

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