以投资移民为幌子，诈骗中国同胞钱财的洛杉矶华人律师陈莹莹（Victoria Chan）对联邦当局的诈骗和洗钱指控认罪，承认滥用EB-5投资移民项目、诈骗外国投资人，涉案金额超过5000万美元。作为该案的主犯，现年35岁的陈莹莹最高可能被判45年刑期，若刑期坐满，出狱时将是80岁老人。
EB-5项目对在美投资50万美元以上、创造10个美国人全职工作的外国投资者提供永久居留权（绿卡）。
据法庭文件，现年35岁的陈莹莹和父亲在圣盖博市经营一家叫作加州投资移民基金（California Investment Immigration Fund，简称CIIF）的公司。陈莹莹承认，CIIF公司从中国投资人收集的资金中，大部分或是已被其与共谋者盗取，或已返还给外国公民，这些都违反了EB-5项目的规定，既没有实际投资在美国，也没能创造10个以上的新全职工作。
陈莹莹向法庭承认共谋诈骗签证罪、共谋电汇诈骗罪和国际洗钱罪。地区法院计划在明年7月9日对陈做出判决。
法庭文件说，陈和共谋者说服超过100名中国投资者向CIIF公司投资了超过5000万美元，其中一些投资人还是中国百名通缉要犯名单的成员，这些人都已在中国被控贿赂罪等。
据本月初发出的犯罪指控文件和一份相关认罪协议书，陈在该诈骗案中起到了关键作用，她先后向美国公民和移民局（(USCIS）提交了130件不实的EB-5签证申请文件，其中多个申请都虚假宣称已投资建设项目，创造了新工作。陈还通过电汇，将数百万美元的虚假投资的资金返还给了中国公民。
▲图片：位于圣盖博山谷大道西路225号大楼#H118号，曾经是加州投资移民基金会（California Investment Immigration Fund）的办公地点。
美国检察官Sandra R. Brown说，诈骗颠覆了联邦移民程序，让数十名不该获得绿卡的外国人取得居留权。除了收取数百万美元费用外，陈和她父亲还不当使用客户资金为自己购买房产。
法庭文件说，陈承认挪用数百万的EB-5资金为自己购置房产，其中包括位于钻石吧和库卡蒙哥农场的两套各自价值近百万美元的住宅。据该案的认罪协议，陈及其他共犯同意联邦当局罚没与该诈骗案相关的价值近2500万美元的8处房产，还有一处位于库卡蒙哥的地产也将在未来数周被罚没。
CIIF公司2008年成立于园林市，后来搬到圣盖博市，该公司已在今年4月被联邦当局关闭。
HSI洛杉矶分局的特别探员Joseph Macias说，移民诈骗犯罪活动对社区造成了危险，贬损了移民执法的信誉。HSI会与执法部门紧密合作，将那些利用美国移民系统漏洞致富者统统绳之以法。
