1月21日，杭州市拱墅区人民政府官网金融风险防范暨网络借贷风险处置专栏发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报》（下简称《通报》）。

　　《通报》指出，投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中。新增取保候审人员安某某一人，新增批准逮捕人员胡某某一人。李振军红通已于2018年12月底发布。对已经采取强制措施人员，公安机关仍在进一步调查取证，争取及时依法起诉。

　　互联网金融新闻中心了解到，李振军为投融系网贷平台实控人，关联平台包括多多理财、投融家、萌小新三家。2018年9月6日，杭州拱墅区人民政府发布通报，检察机关已正式批准逮捕投融系4人，针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

　　最新通报显示，警方赴深圳、北京、宁波出差查询当地相关的公司、银行、税务、资产等信息，并对部分执行冻结和查封，对与李振军银行账户资金往来数额巨大人员叶某进行询问取证，对李振军投资电视剧2800万元资金进行核实固定并督促制作方尽快发行该剧，及早挽回投资人损失。

　　近一个月新增冻结银行账号4个，累计冻结银行账号77个；新增冻结资金479万元，累计冻结资金3608万元；新增扣押违法所得12万元，累计扣押违法所得472万元；对8000余万元的疑似真标进行核查，对确认真实标的的借款人催讨借款，近一个月新增借款人还款52万元，案发后借款人累计还款137万元；新增股权冻结1000万元。

　　《通报》还显示，根据线索核查李振军投资某公司股份收益权，涉及投资金额3750万元，目前公安机关已调取相关协议等证据材料，并对收益权固定。

　　根据受害人举报，对浙江投融长富控股有限公司法人变更情况进行核查取证，该公司系创先实业有限公司全资控股，李振军非该公司股东，之前仅被任命为法人及董事长，公安机关已在发案时对该公司涉案银行账户依法冻结，以确保涉案资金可控。

　　据互联网金融新闻中心此前报道，多多理财于2018年7月9日发布公告称，多多理财的情况已经失去控制，集团相关人员透露，公司实控人李振军以及财务总监何永琴，已经失联且准备跑路。经过确认，李振军所控制的投融家已经失联。

　　据了解，投融家运营主体为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司，杭州投融长富金融服务集团有限公司为公司大股东，法人代表李振军为实际控制人。此前，杭州投融长富金融服务集团有限公司入资控股香港上市公司投融长富。

　　截至2018年7月8日，投融家累计借贷金额为103.32亿元，累计借贷笔数1036876笔，借贷余额17.2亿元，平台注册用户为145万人，累计借款人数19111人。此前，投融家官网的信披数据显示，投融家逾期金额以及逾期率均为0。

　　12月7日，浙江省公安厅发布《浙江省公安厅公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人》通告，公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人，悬赏总金额高达319万元。其中，李振军被悬赏50万元。（文 / 柯东）