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盗用贷款人身份信息 这伙人因买卖国家机关证件罪被抓

盗用贷款人身份信息 这伙人因买卖国家机关证件罪被抓
2021年01月18日 14:50 新浪网 作者 潇湘法制现场

  东北网1月18日讯(王志 梁维昊 记者 包海多)1月14日,齐齐哈尔市建华警方打掉一个买卖国家机关证件的犯罪团伙。该犯罪团伙分工明确,形成一人拉人头、一人办理营业执照及刻制公章、另一人办理对公账户的“黑色”产业链,五个月的时间里,共出售营业执照及对公账户20余套,非法获利2万余元。

警方查获部分涉案物资。 图片由警方提供

  家住河北省的李某一直靠四处打工为生,为了改变现状,他萌生了贷款做生意的想法。今年1月初,李某在网上看到某贷款平台条件不错,便来到齐齐哈尔市办理申请贷款手续。一系列“手续”全部履行完毕,对方告知他三天之内便会下款。一个星期后李某却联系不上之前的工作人员。李某以为是贷款没有办成,索性去正规银行申请贷款,银行工作人员告知其名下有一家公司,不符合申请贷款创业的条件。

  李某明明无业,怎么就成了老板?李某来到市场监督管理局,这才明白是之前贷款公司的人冒用自己的身份注册了公司,1月14日李某到齐齐哈尔市公安局建华分局东市场派出所报案。

  副所长郭家初了解基本案情后,判断嫌疑人冒用报警人身份注册企业,很可能通过某种方式牟取不法利益。巧的是,正在此时,嫌疑人主动联系李某,称银行即将下款,要李某马上赶到建华区某宾馆,民警们迅速前往该宾馆将嫌疑人宋某波抓获,随后赵某、刘某也相继落网。

犯罪团伙成员全部落网。 图片由警方提供

  经审理查明,宋某波起初是在网上发现不少人有对公银行账号的需求,但此类账号主体均为法人,于是脑筋一转便打出小额贷款公司的旗号,实质是冒用当事人的身份注册企业信息,随后办理对公账号及U盾,在网上以每套手续1000余元的价格出售。为了做大“品牌”知名度,宋某波等三人还推出“配套服务”,为每张营业执照刻制了对应的公章。自2020年8月份以来,逐渐形成宋某波拉人头、刘某办理营业执照及刻制公章、赵某办理对公账户的“黑色”产业链,共出售营业执照及对公账户20余套,非法获利2万余元。

  目前,三名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正进一步工作之中。

  【来源:东北网】

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