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忠诚2号|仅仅9天!滨江警方破获今年全市首例千万级网络诈骗案件

忠诚2号|仅仅9天!滨江警方破获今年全市首例千万级网络诈骗案件
2021年01月22日 17:00 新浪网 作者 潇湘法制现场

  1月19日深夜,杭州火车东站迎来了一批特殊的“旅客”,滨江公安分局副局长、刑侦大队队长亲自迎接送花,他们就是凯旋归来的“1.9”特大网络诈骗专案组。

  他们用了9天的缜密侦查,成功摧毁了一个千万元级网络诈骗犯罪集团,破获今年全市首例千万级网络诈骗案。

  20天里投入1292万,滨江老板以为能赚大钱

  1月9日,滨江公安分局接到报警,辖区居民施先生被诈骗,涉案金额高达千万。

  施先生家住滨江,开了家公司,年底回笼了一些资金,本来想着搏一搏,单车变摩托,却没想一下子掉到了骗子的陷阱,“这笔钱被骗,我公司都经营困难了”。

  事情要从去年10月23日说起,施先生在家中添加了一个网名叫“任鸿飞”的男子,对方自称是某知名股神的学生,后将施先生拉进一个股票投资群,群内每天都有“老师”授课介绍股票行情,推荐股票。

  11月15日,因为人数太多,群主将群解散,微信好友“任鸿飞”向施先生推荐了助理瑶瑶的微信,随后瑶瑶将其拉入一个名叫“华兴社”的16人小微信群,群里每天定时发送股票直播链接。

  到了12月初,群内“李老师”将“刘老师”拉入群,称股市行情不好,数字货币投资利润高、回报快,可以考虑投资虚拟货币。起初施先生处于观望状态,但是群内每天有人晒盈利截图,施先生根本没想到这是个局,他经不住诱惑,决定尝试参与货币投资。

  助理瑶瑶给施先生推荐了名叫“Vankri”的开户专员微信号,施先生添加后,专员就开始教其如何开户注册账号,如何操作出入金等。

  投资当日,施先生便收到利率很高的现金回报。就这样,从去年12月一直到1月6日,施先生一笔笔投入,短短20天时间,多次向平台提供的账户内转账1292万余元。账户里显示施先生已经有758万美金了,算下来赚了几千万。

  但随后他无法取现,此时的施先生才如梦初醒,发现被骗,随后便报了警。

  警方9天赶赴5省7地,主要成员全部落网

  滨江公安分局刑侦大队接到报警后,成立专案组展开侦破工作。

  根据报案人提供的线索,对涉案资金账户逐个过筛、画像分析,成功分离出了多重跑分平台,排摸出本案一级卡卡农、解封团伙、跑分团队嫌疑人及其落脚位置。

  1月18日,专案组派42名警力迅速出击,分赴广东雷州、安徽合肥、安徽五河、江西赣州、湖北荆州、湖北武汉、湖南常德等5省7地对该诈骗团伙集中抓捕,抓获嫌疑人23名,现场查获用于作案的电脑13台、猫池5台、手机62部、手机卡2000余张、银行卡20余张。

  目前,涉案的23名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  【来源:平安滨江警务超市】

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