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烟酒店老板帮“洗钱” 还拉三个朋友下水

烟酒店老板帮“洗钱” 还拉三个朋友下水
2021年04月19日 08:08 新浪网 作者 湘湘xv

   本报讯(记者 房舒 通讯员 于鲁川 陈跃填)男子曾某本是一家烟酒店老板,贪图小利帮不法分子“洗钱”,甚至还拉3个朋友下水。近日,翔安警方“断卡”行动再传捷报,4名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人被抓获,目前已被依法刑拘。

   4月7日,翔安公安分局刑侦大队民警掌握到一名方姓男子近期涉嫌帮助信息网络犯罪活动的线索。依托流动人口管理工作,警方很快查明方某的住处。8日上午,刑侦大队联合马巷派出所在马巷某社区将嫌疑人方某抓获。

   经审讯,方某交代其和三名同伙将于当天下午在马巷的一家咖啡店里转移赃款。办案民警提前赶至咖啡馆周边布控。下午4点左右,方某的同伙曾某与方某民来到咖啡店。警方从两人包内找到银行卡20余张,手机8部,还有19万元的案资。随后,警方循线追缉,抓获另一嫌疑人陈某。

   曾某交代,他在漳州经营烟酒店,有一个姓朱的老客人,经常来店里购买高档烟酒。今年2月份,朱某提出让曾某帮忙取款,取来的钱可以作为店里消费所用。曾某坦白,对方让他取款多次,有时自己的银行卡额度不够用,于是,他找来3个朋友,以每月1500元的价格“租用”,用4人名下的银行卡取款。

   目前,警方正在加紧对朱某的追缉,案件仍在进一步审查中。

  【来源:厦门日报】

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