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杭州“鑫合汇”平台案件消息突然来袭!

杭州“鑫合汇”平台案件消息突然来袭!
2021年09月10日 12:26 新浪网 作者 背负的太多太多

  2021年4月23日,杭州市公安局拱墅区分局对外发布了关于鑫合汇平台涉嫌非法吸收公众案的情况通告。

  通告内容如下:

  为依法惩治现将杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生等人涉嫌非法吸收公众存款案最新进展情况通报如下:

  1、截至目前,公安机关已依法累计对陈某生等62名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。

  2、截至目前,公安机关已依法累计冻结银行账户473个,冻结股票账户26个,冻结21家公司的相应股权,查封房产65处,查扣机动车37辆(其中已拍卖变现15辆)。上述资产部分存在轮候冻结、查封情形。

  3、查处涉案公司员工涉嫌职务侵占案件一起,采取刑事强制措施1名,已移送检察机关审查起诉。

  4、专业律师团队通过诉讼、执行等方式积极推进各类债权主张,累计终结本次执行程序或执行完毕359件,剩余案件继续推进中。

  公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追赃挽损工作,最大限度维护投资人合法权益。请广大投资人通过合法理性途径反映情况和诉求,不信谣、不传谣,对在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事的行为,公安机关将依法严肃处理。

  天眼查数据显示,鑫合汇运营主体为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司,成立时间2014年3月,注册资本约5651万元,法定代表人为鑫合汇联合创始人、总裁杨君。公司经营范围包括互联网金融服务(由国家金融监管部门核准的金融核心业务除外)、提供网络借贷信息中介等。

  公司大股东为浙江支集控股有限公司(浙江中新力合控股有限公司的全资子公司),持股比例37.29%,疑似实际控制人为中新力合总裁陈杭生。A股上市公司美都能源通过其子公司美都金控(杭州)有限公司间接持股34%,为第二大股东,也是鑫合汇“上市系”标签的源头。

  “鑫合汇”在当时也算是杭州的大平台之一了,累计成交量过千亿…

  据官网显示,鑫合汇是中国互联网金融协会理事单位,同时也是浙江互联网金融联合会理事单位、杭州市互联网金融协会执行会长单位,曾获得过浙江省推进信息经济重点互联网金融企业“称号”。

  鑫合汇一共经历过2轮风投融资。其中,B轮获得美都能源共计7.1亿人民币的融资,鑫合汇也因此获得上市公司这一背景作为信用背书。

  2019年4月7日,“鑫合汇”实控人陈某某投案自首,警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查,并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。并在5月份对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4名犯罪嫌疑人执行逮捕,对涉嫌非法吸收公众存款罪的李某等13名犯罪嫌疑人执行建捕、对叶某等3名犯罪嫌疑人变更强制措施为取保候审,并依法对敖某某等4名犯罪嫌疑人采取取保候审刑事强制措施。

  2019年9月23日,中国人民银行杭州中心支行发布公告,决定注销温州中新力合征信服务股份有限公司的企业征信机构备案,原因是公司自2019年3月1日至9月1日连续六个月未实质开展企业征信相关业务。天眼查数据显示,中新力合股份有限公司持有温州中新力合征信服务股份有限公司90%的股份,陈杭生为法定代表人。

  根据鑫合汇早前发布的公告,截至2019年2月,鑫合汇已经兑付金额6.19亿元,剩余待兑付金额22.53亿元,对应在贷底层资产总计24.83亿元,其中抵质押类占比为52.8%,信用类占比为14.8%,大中型企业类为32.4%。

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