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内蒙古锡林浩特:股东投资600万未分红 法人转移近2000万资金

内蒙古锡林浩特:股东投资600万未分红 法人转移近2000万资金
2021年01月17日 15:38 新浪网 作者 玩车速讯

  在内蒙古锡林郭勒盟,有一家样云房地产开发有限责任公.司。自然人李志远投入600万取得了该公.司30%股权。项目完成后,作为股东,未分到一分钱,600万投资打了水漂,公.司近2000万资金却被转移到法人名下其它公.司和其它个人名下,股东认为法人的行为涉嫌挪用和非法侵占公.司资金。

  投资600万取得30%股权

  祥云公.司成.立于2011年4月27日, 2014年3月10日,通.过股权转让,李志远成为该公.司股东,占比30%,同时担任公.司总经理职务,李志远支付了600万股权转让金,公.司法人代.表师向明。

  样云房地产开发有限责任公.司在内蒙古锡林浩特总共开发了两个项目,总规模达到数亿.元,利润也在数千万。做为股东,老李并未得到任何分红。后经查账发现,公.司法人、出纳员将公.司近2000万资金转出。

  该行为作为股东的李志远毫不知情,这些钱有的以借款名义转给其他公.司(法人名下其他公.司),有的直接打入个人账户。作为股东,老李认为,公.司法人和出纳的行为严重侵犯了自己合法权益,涉嫌挪用、侵占公.司财产。

  因沟通未果,李志远向公.安部门报案,公.安机.关予以立案侦.查,立案理由为师向明涉嫌职务侵占。

  法人不分红却将资金转移到自己其他公.司

  2017年,股东李志远通.过祥云公.司财务出纳师明珠查询公.司财务账目。发现公.司法人代.表师向明、出纳员师某珠,将公.司资金大量转移到法人名下其他公.司,其行为涉嫌挪用公.司资金和职务侵占。

  

  祥云公.司法人向自己另外的公.司转款1750万

  1、2015年11月24日,师向明安排、由师明珠经办,通.过包商银.行将1750万元转汇给石家庄千祥贸易有限公.司,附加信息及用途显示为借款。其中1350万超过三个月后已归还,有400万至今未还。石家庄千祥贸易有限公.司的法人代.表也是师向明,股东质疑祥云房地产公.司400万资金被法人师向明非法侵占。

  2、2013年8月14日,师明珠以自己的名义通.过鄂尔多斯银.行转汇给黄春华20万元,附加信息及用途为借款,至今未还。

  3、2016年4月至8月,以公.司名义分向籍新才个人转款5次、共计83万元,汇款单用途显示为借款。法人师向明给出的理由是办事处装修资金,籍新才是包工头。后来调.查发现,该笔费用实际是用于师向明妻子用于个人房产装修。

  李志远认为,法人师向明的行为严重侵害了自己合法权益。转移公.司近两千万的资金,没有提前通知其他股东并征求同意,其侵犯了股东的知情权。师向明将大量资金转移到自己其他公.司和用于自己装修,其行为涉嫌挪用公.司资金和职务侵占。

  股东认为法人涉嫌违法向公.安机.关报案

  李志远认为,上述行为已经触犯了《刑法》,作为公.司股东的李志远为了维护合法权益不受侵害向公.安局报案。

  2018年4月10日锡林浩特市公.安局以“师向明涉嫌职务侵占”予以立案,并出具《立案告知书》(案.件编号A1525020200002018040001)。

  公.安机.关立案后两年八个月之久没有移送检.察机.关起诉,至此李志远依法向检.察院提出申.诉。

  检.察院2020.年11月12日作出锡检申控复字【2020】Z5号《答复函》:因法.律无明确规定侦.查期限,故我院已口头告知公.安机.关尽快侦结此案。

  2020.年12月16日控.告人李志远接到锡林浩特市公.安局:锡市公(经)撤案字【2020】10009号《撤销案.件决定书》:我局办.理的师向明涉嫌职务侵占案,因其他,根据《关于公.安机.关办.理经济犯罪案.件的若干规定》第二十五条第二项之规定,决定撤销此案。

  非法侵占触犯刑法

  李志远认为,样云房地产公.司法人、出纳涉嫌挪用资金和职务侵占的事实清楚,证据确凿。

  公.安机.关时隔两年八个月后以《关于公.安机.关办.理经济犯罪案.件的若干规定》第二十五条(二)对犯罪嫌疑人未采取强.制措施,自立案之日起二年以内,仍然不能移送审.查起诉或者依法作其他处理的(应及时撤销案.件)。

  历经两年八个月之久,李志远等来了公.安机.关一纸“撤销立案告知书”。做为当事人,李志远几乎陷入绝望,自己的合法权益该怎么保护,上千万的损失怎么追回?

  李志远就此事咨询了律师,律师做出解答,撤销案.件不等于可以逃避法.律制裁。

  依据最高人.民检.察院、公.安部《关于公.安机.关办.理经济犯罪案.件的若干规定》第二十五条:

  撤销案.件后,又发现新的事实或者证据,依法需要追究刑事责任的,公.安机.关应当重新立案侦.查。

  链接:

  职务侵占罪

  《中.华人.民共.和国刑法》第二百七十一条第一款规定,公.司、企业或其他单位的人员,利.用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘.役,数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

  从法条上可见,职务侵占罪在数额上,没有做出明确的规定。而参照最高人.民法.院颁布的解释,在数额较大上规定了“5000-20000元” 的选择幅度,在数额上,把10万元作为数额巨大的起点。而且各地区不同,具体的数额还会有差异,发达区数额较大的就是10万左右, 一般为2-3年有期徒刑。

  《关于公.安机.关办.理经济犯罪案.件的若干规定》

  第二十五条 在侦.查过程中,公.安机.关发现具有下列情形之一的,应当及时撤销案.件:

  (一)对犯罪嫌疑人解除强.制措施之日起十二个月以内,仍然不能移送审.查起诉或者依法作其他处理的;

  (二)对犯罪嫌疑人未采取强.制措施,自立案之日起二年以内,仍然不能移送审.查起诉或者依法作其他处理的;

  (三)人.民检.察院通知撤销案.件的;

  (四)其他符合法.律规定的撤销案.件情形的。

  有前款第一项、第二项情形,但是有证据证明有犯罪事实需要进一步侦.查的,经省级以上公.安机.关负责人批准,可以不撤销案.件,继续侦.查。

  撤销案.件后,公.安机.关应当立即停止侦.查活动,并解除相关的侦.查措施和强.制措施。

  撤销案.件后,又发现新的事实或者证据,依法需要追究刑事责任的,公.安机.关应当重新立案侦.查。

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