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重庆破获一起通过"场外配资"平台非法经营证券业务案

重庆破获一起通过"场外配资"平台非法经营证券业务案
2021年05月13日 12:45 新浪网 作者 人民资讯

  人民网重庆5月13日电 (常碧罗、刘政宁)5月13日,重庆市公安局召开第12个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会。据了解,重庆警方在着力防范化解经济金融风险,重拳打击各类常见性、多发性经济犯罪中,成功破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉案交易金额达550亿余元。

  2018年7月以来,“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户,采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式,收取客户管理费、手续费等牟利。

  据统计,“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,返佣2.4亿余元,纯利润1270余万元,涉及重庆1家平台和96家代理商,遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

  根据案件侦破需要,重庆警方成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区11个区经侦支队组成的联合专案组。

  2019年12月19日,专案组集结11个区经侦支队、派出所 380余名警力,对该平台和25个代理商进行统一收网,共计抓获涉案人员153人,并对其中的52人采取了刑事强制措施。

  2020年7月,该案被公安部列为督办案件。2020年12月23日,检察机关作出决定,除两名犯罪嫌疑人微罪不诉外,其余8人均被以非法经营罪成功起诉到法院。

  据了解,2020年,重庆警方从风险防控、打击犯罪、服务发展、队伍建设等多个方向发力,着力防范化解经济金融风险,重拳打击各类常见性、多发性经济犯罪,坚定不移护航重庆经济社会发展。去年,重庆市公安局经侦部门破获各类经济犯罪案件1263起,移送起诉2043人,挽回经济损失近20亿元。

  警方提醒:

  股票和期货是高风险金融产品,投资者进行股票投资或期货交易,应当通过依法设立的证券公司或期货公司进行,投资者务必保持理性心态,增强风险防范意识,始终将风险控制在可以承受范围内,远离“场外配资”,以免上当受骗。同时警方也告诫正在实施“场外配资”的违法犯罪分子尽早收手,一旦被发现,监管部门和公安机关将予以严厉打击。

  来源:人民资讯

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