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我市集群打击治理跨境赌博

我市集群打击治理跨境赌博
2020年09月28日 00:01 新浪网 作者 盐城晚报的微博

      警方对“7·25”专案嫌疑人进行集中押解。

    警方成功捣毁一开设网络赌场犯罪团伙。

  □薛小勇 箫剑 记者 孙志华 

  抓获犯罪嫌疑人190余名、捣毁违法犯罪窝点12处、侦破案件10余起、查明涉案资金10亿余元……9月24日上午,盐城市公安局召开全市公安机关打击治理跨境赌博暨“净网2020”专项行动集群收网新闻发布会,发布行动成果。

  连日来,盐城警方聚焦跨境赌博暨网络黑灰产犯罪,全面汇聚力量、资源和手段,强化数据研判、畅通协作机制,迅速发起集群收网行动,组织近500余名警力,跨越全国17个省市,行程3万余公里开展集中抓捕,打响了全省打击治理跨境赌博暨网络黑灰产犯罪集群收网“第一枪”,打赢了全省异地协作机制调整后跨省抓捕人数超30人的“第一仗”。

  “1”“0”战役 在数据大海里捞起“金钥匙”

  “收网!”8月13日,随着一声令下,盐城市公安局经济技术开发区分局奔赴山东菏泽、广东深圳、福建厦门三地同步集中抓捕,一举抓获29名犯罪嫌疑人,成功破获“7.25”特大跨境网络赌博案,冻结资金1200多万元。

  回想起该案的破获,开发区分局网安大队负责人王荣感触颇多。王荣回忆,在收到市公安局网安支队移交的线索后,分局迅速对这个名叫“百发彩票”的网络赌博平台进行深度挖掘,初步摸清了该平台的组织框架和人员构成。

  “虽然平台服务器设在境外,但是我们通过对其资金流溯源,成功锁定了一个叫‘TL’的支付结算团伙。”王荣介绍,通过进一步侦查发现,该团伙分别在境内外租赁多个阿里云服务器,搭建支付结算系统,使用掌握的数千张银行卡,专门为“百发彩票”等30余个境外赌博网站提供充值通道接口服务,日结算金额超百万元。截至案发,累计结算上亿元。

  打击网络犯罪,关键打好“数据仗”。7月27日,专案组奔赴杭州,调回相关数据1.21TB(数据单位)。

  “只有啃下这些数据,我们下一步才知道往哪走。”开发区分局刑警大队副大队长孙翔说,专案组花了整整一周时间对几百万条数据进行分析梳理,一方面是梳理出该支付结算团伙的成员信息、资金账号和流水,以便固定证据、冻结资金;另一方面就是对该团伙的上游进行追踪深挖。专案组最终成功锁定了“TL”的上游——“蜂王”支付结算平台,先后梳理出8000多个银行账户及微信、支付宝账户,冻结1600多个,冻结资金1200多万元。

  而盐城市公安局亭湖分局办理的一起利用棋牌手游APP开设网络赌场案,则面对更为庞大的数据——6TB。专案组5名民警花了近两周时间,才全部“消化”完这些海量数据,成功固定证据。8月14日,亭湖警方组织充足警力奔赴湖南、湖北等地一举抓获犯罪嫌疑人24名。

  “打击网络犯罪和传统犯罪不同,关键是解码‘1’和‘0’,在海量数据中找到打开案件突破口的‘金钥匙’。”盐城市公安局网安支队警务技术四级主管唐洋介绍,在盐城警方破获的10余起网络跨境赌博案件中,共筛查数据量300余TB,梳理出涉案银行、支付宝、微信账户数百万个,涉及资金数亿元,为案件侦破提供了有力数据支撑。

  跨区域打击 下好联动协作“一盘棋”

  近日,公安部下发《关于进一步依法严格规范开展办案协作的通知》和《公安机关异地办案协作“六个严禁”》的通知,对异地抓捕提出更高要求。

  新形势下,如何打好全省异地协作机制调整后跨省大规模抓捕的“第一仗”?在盐城警方发布的多起网络赌博案件中,射阳县公安局接办的帮助信息网络犯罪案时间最早、难度也最大。这个难题亟待“破冰”。

  “犯罪嫌疑人全部具备较高的计算机知识,具有较强的网上反侦查意识和能力,这给破案带来很大难度。”射阳县公安局网安大队大队长黄海介绍,当地警方抽调经侦、刑侦、网安、技侦等部门精干力量组成专案组,合成作战,迅速围绕资金流、信息流等关键要素开展侦查工作。

  为尽快实施打击,盐城警方主动对接省厅协调,并取得上海、湖北警方同意,为案件落地实施跨省抓捕畅通通道。

  “作为机制落地后的首个规模抓捕,我们必须高质量完成。”射阳县公安局经侦大队大队长房军表示,为确保办案质量,射阳警方提请检察院、法院提前介入,对案件的性质、管辖权等问题进行多次磋商,这为成功破案提供有力法律支撑。

  合力攻坚,各个击破。8月25日,在市公安局统一指挥下,射阳县公安局联合东台市公安局,出动警力近200余名,分赴上海、武汉、襄阳、仙桃等地一举抓获涉案嫌疑人46名,成功捣毁窝点5处,冻结涉案账户200余个,初步查明涉案资金4亿余元。该案的成功办理为跨省抓捕机制落地运行提供了盐城经验。

  8月19日凌晨,盐都区公安局专案组在广东惠州警方支持下,成功捣毁位于惠州市一小区内的赌博APP代理窝点,抓获犯罪嫌疑人3名,成功破获一起网络开设赌场案。

  “警种合作、检法介入、上下联动,这些协作模式为我们打赢打击治理跨境赌博集群仗提供了强有力的机制保障。”盐城市公安局打击治理跨境赌博专班负责人吴浩介绍。

  溯源深挖 斩断网络黑灰产业“全链条”

  “不许动!”8月14日上午,在北京朝阳警方支持下,盐城警方组织40余名警力,对朝阳区一科技有限公司进行集中收网,抓获犯罪嫌疑人9名,现场固定涉案电子数据40TB,成功破获一起侵犯公民个人信息案。

  “网络跨境赌博,从平台搭建、境内代理,再到技术支持、第四方资金结算,每个环节都会衍生出许多黑灰产业链。”盐城市公安局网安支队副支队长陆立海介绍,许多境内网络赌博代理会购买大量的公民个人信息,不定向发信息推送下载赌博APP的链接。

  8月5日下午5时,建湖县公安局兵分两路在湖北武汉、襄阳两地同时收网,共抓获犯罪嫌疑人12名,成功破获一起为跨境网络赌博帮助信息网络犯罪活动案。

  “该案中,余某等人早在2019年12月份就创办了一个科技公司,在网上发布广告声称可以开发包含棋牌游戏、体育投注、真人视讯等功能的APP,并提供接通支付通道、服务器租赁等服务,高价出售给境内、外的人员开设赌场。”建湖县公安局网安大队案件中队中队长陈照亮介绍。

  记者了解到,在盐城警方侦办的多起网络跨境赌博黑灰产业链案件中,有的涉嫌运用理财APP非法套现,有的涉嫌贩卖公民个人信息,有的涉嫌贩卖银行卡、支付宝账号,还有的涉嫌将淫秽平台和赌博平台捆绑运行。这些网络黑灰产业链多是为境外的网络赌博平台服务,斩断了这些链条,等于斩断了境外不法分子伸向老百姓钱袋子的“黑手”。

  据了解,下一步,盐城警方还将聚焦银行业、互联网企业、非法彩票、网络游戏、对外投资和劳务合作、出境旅游“六大阵地”,注重关口前移,加强宣传力度,强化源头治理,打防并举、综合施策,全力挤压跨境赌博违法犯罪空间。

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