观点网讯：11月2日，EPS创健科技集团有限公司（3860.HK）公告，更换董事、行政总裁、上市规则法定代表及变更董事委员会成员组成，多项人事变动自当日起生效。

　　辞任方面，宫野先生辞任执行董事及行政总监，并不再担任上市规则法定代表及薪酬委员会成员；鸣海先生辞任执行董事及财务总监。

　　杜女士辞任执行董事及技术总监，并不再担任提名委员会成员；植松先生辞任非执行董事，并不再担任审核委员会成员。鹫北先生不再担任行政总裁，以专注执行董事及董事会主席职务。

　　委任方面，郭健获委任为执行董事及行政总裁；庄晓桐、茅锐锋、市濑诚一均获委任为执行董事；木村敏捷获委任为非执行董事及审核委员会成员；孙竹婷获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员。

　　北川力也获委任为上市规则法定代表，以替换宫野先生。

　　薪酬方面，郭健月薪15.38万港元，以13个月基准计算，另享年终酌情花红；庄晓桐月薪32.4万日圆，茅锐锋、市濑诚一月薪19万日圆，均以13个月基准计算；木村敏捷、孙竹婷月薪19万日圆，以12个月基准计算，均另享年终酌情花红。

　　各新任董事任期均自11月2日起为期两年，须于股东周年大会上轮值告退及重选，至少每三年一次。郭健薪酬由薪酬委员会推荐并经董事会批准。

　　截至公告日期，庄晓桐持有200万股股份权益，茅锐锋持有400万股股份权益，均根据证券及期货条例第XV部界定。

　　上述变动与股份出售安排相关。根据9月9日公告，EPS HD（EPS Holdings, Inc.）拟向Wisdoms Group International Co., Limited出售最多1.3亿股股份。Wisdoms Group完成收购3,000万股后，按每股0.63港元将合共2,600万股售予获EPS HD批准的买方。

　　各买方及获售股份数量为：梁非先生、茅锐锋、北川力也先生各400万股；庄晓桐、夏向明先生各200万股；鸿事达医疗有限公司获售1,000万股，其97%及3%权益分别由严平先生及赵俊德先生最终持有。

　　董事委员会变动方面，审核委员会由植松退出，木村敏捷及孙竹婷加入；薪酬委员会由宫野退出，孙竹婷出任主席、郭健出任成员；提名委员会由杜女士退出，陈先生调任主席，郭健及孙竹婷出任成员。

　　变动后，董事会由七名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事组成，符合上市规则第3.10A条、第3.21条、第3.25条及第3.27A条的规定。

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