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原银行职员假借办理POS机 偷梁换柱调包诈骗十余人

原银行职员假借办理POS机 偷梁换柱调包诈骗十余人
2020年07月22日 20:40 新浪网 作者 新快报

  新快报讯 银行员工离职后做POS机代理,利用原客户关系拉业务,服务周到上门安装,暗中却偷梁换柱骗人钱财。近日,广州增城警方在开展“飓风2020”专项行动中,破获多宗以办理POS机为名实施诈骗的案件,抓获1名嫌疑人。

  6月份,在增城开商铺的郭女士想安装一台POS机,正好看到帮她办理信用卡的银行工作人员陈某发朋友圈代理POS机业务,于是主动联系陈某。陈某很快带着POS机上门安装,郭女士把自己的银行卡、身份证交给陈某办理绑定和开通。

  陈某当着郭女士的面操作好后,让她持卡“试刷”,并称“可以秒到账”、“刷够15000元就可以免年费”。郭女士听完后心动了,马上用自己名下的信用卡第一次刷卡1万多元,果然绑定POS机的银行卡很快就收到了该笔钱。

  之后陈某让郭女士再试一次,但郭女士这次刷卡的2万多元却没有马上到账。对此,陈某称是“刷卡失败”,并让郭女士第三次又刷了2万多元,声称后台要再次审核信息,会出现延迟到账的情况,让郭女士放心。然而,郭女士照做后却发现,后面两次刷卡共4万多元最终一去不返。

  有同样遭遇的还有增城的邓先生,他也是在银行办理POS机业务时认识了陈某,之后陈某再次找到邓先生推销一款“点数更低”的POS机,并提供上门开通服务,邓先生相当放心地把证件和银行卡交给陈某办理。

  陈某用同样的套路让邓某“试刷”了15000元,之后表示“注册信息没通过,要两个工作日才能到账”,让邓先生回去等。可是两天后邓先生的钱款仍未到账,也联系不上陈某。邓先生气愤地去到相关银行投诉时,才得知陈某原来去年就已从该银行离职,于是报警。

  接到报警后,增城警方立即展开调查,围绕事主提供的信息线索,逐一固定嫌疑人陈某的身份信息和犯罪证据。之后,警方致电陈某向其发出口头传唤,陈某自知作案猖獗难逃法网,于6月20日主动到公安机关投案自首。

  经审查,陈某(男,27岁)供认,其从某商业银行信用卡中心离职后,利用在银行工作的履职经历和客户资源,以代理安装POS机为名,在帮事主装机的过程中,调包绑定自己的银行卡,或是直接调包已绑定自己银行卡的POS机供事主刷卡,进而诈骗事主钱财。

  目前,陈某已被警方依法刑事拘留。警方已初步核实案件11宗,涉案金额约26万元。

  采写:新快报记者 彭程 通讯员 廖云赟 张毅涛

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