冒充资深金融人士 虚构网络投资平台

冒充资深金融人士 虚构网络投资平台
2020年01月17日 00:08 新浪网 作者 东方卫报

    随着生活水平的不断提高,在网上投资理财的人越来越多,也给了不法分子可乘之机。近日,江北新区警方成功摧毁了一利用虚假外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额1200余万元。

  黄粱一梦 掉入投资诈骗圈套

  2019年4月,家住江北的曹女士在网上认识了一陈姓男子。聊天中曹女士得知,陈某是杭州人,年轻时开始打拼,如今小有成就。一来二去,曹女士对陈某有了好感。

  “他会跟我说一些投资理财方面的事情,说他基本上是赚多赔少。”曹女士说,“一开始我也就是听听,后来他给我看了投资盈利的截图,确实赚了不少钱。我就想试试,也是想跟他能多一点聊天的话题。”

  曹女士向陈某提出,希望跟着对方一起投资。陈某爽快地答应了,还发来一个投资平台的链接,指导曹女士注册、开户、充值。

  “一开始有些担心,我还特意把平台上的投资项目和自己网上找的行情进行对比,发现两者价格涨跌浮动等数据都是一样,就信以为真了。”曹女士说,她充值了1000元,跟着陈某买了几单理财产品,没几天赚了300多元。

  尝到甜头后,曹女士加大了投资金额,可几次大额购买后,她不仅没获利,连之前赚的也搭了进去。

  这时陈某不断安慰曹女士,称投资有一定风险,盈亏是正常的。他让曹女士继续加大投资,并称一定能赚回来。在陈某的怂恿下,曹女士将自己攒下的6万多元积蓄全部买了理财产品,结果半个月就亏光了。

  钱没了,陈某也消失了。发现被陈某拉黑后,曹女士恍然大悟,只好报警求助。

  循线追踪 牵出背后诈骗团伙

  接到报警后,江北新区警方抽调刑警支队、西厂门派出所和柳洲路派出所警力成立专案组。经过近两个月的缜密侦查,民警发现曹女士被骗的资金,全部流入了一个庞姓男子的手中。

  “调查中发现,那个投资平台其实是虚拟大盘,跟真实市场毫无关系,受害人只要投了钱进去,基本上有去无回,更别说赚钱了。”办案民警介绍,根据线索,警方逐渐明确了一个以庞某、胡某为首的诈骗犯罪团伙。近日,江北新区警方分赴多地统一收网,成功将庞某、胡某等10名犯罪嫌疑人抓获,扣押作案电脑、手机等电子设备20余部,涉案金额1200余万元。

  经查,2018年5月,庞某在网上看到一则可以搭建网页的广告,于是动起了歪脑筋,他想自己搭建一个虚假的网络投资平台,再冒充资深金融人士身份吸引别人来“投资”。打定主意后,庞某找到胡某,二人一拍即合。

  “我负责保证平台正常运行,老胡负责公司员工招聘、培训等事。我知道这是违法的,所以我让老胡手底下的员工不要直接发展客户,而是负责招揽代理商,让这些代理商来诱骗客户投资,这样我们或许能规避一些责任。”庞某说,他们找的代理商往往通过伪装身份、树立形象、打感情牌等方式获取客户信任,进而诱导客户进行投资,再根据实际市场涨幅情况带着客户购买即将下跌的产品,想方设法让客户亏损。

  “只要客户充值了,无论是买进还是卖出,我们都会收取50美元的手续费,如果当天的产品没有卖出滞留到第二天的话,还会收取一定的‘仓息费’,也就是隔夜费。”庞某交代,他们就是利用客户亏损的钱、手续费、仓息费等方式牟取利益。

  目前,嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件还在进一步调查中。警方提醒市民,一定要选择正规的投资平台,以防掉入不法分子的圈套中。

  通讯员 江景轩

  本报记者 徐杨

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。

作者文章