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　　挖贝网 5月25日消息，近日宁波高发（603788）2020年第二次临时股东大会选举了公司第四届董事、股东代表监事，公司第四届董事会、监事会成立。2020年5月25日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员，以及聘任公司高级管理人员的相关议案；第四届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的相关议案。现将相关事项公告如下：

　　公司第四届董事会组成情况：

　　董事长：钱高法

　　副董事长：钱国耀

　　非独立董事：钱国年、朱志荣、唐逢辰、屠益民

　　独立董事：李成艾、蒲一苇、程峰

　　公司第四届董事会各专门委员会组成情况：

　　公司第四届监事会组成情况：

　　监事会主席：王晓静

　　职工代表监事：陆立成

　　股东代表监事：王晓静、应浩森

　　第四届董事会聘任高级管理人员情况：

　　总经理：钱国年

　　副总经理：周宏

　　财务总监：朱志荣

　　董事会秘书：彭丽娜

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职责相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

　　董事会秘书彭丽娜已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。朱志荣卸任董事会秘书职务后继续担任公司财务总监职务。

　　公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为178,282,959.31元，比上年同期下滑17.12%。

　　资料显示，宁波高发专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板和汽车拉索等三大类。

　　来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？orgId=9900023639&announcementId=1207857363&announcementTime=2020-05-26