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一条“工商局短信”牵出百万诈骗案

一条“工商局短信”牵出百万诈骗案
2021年05月11日 22:11 新浪网 作者 生活报

  近日,齐齐哈尔市龙江县公安局刑侦大队历时5月,奔赴6省15地市,出动警力60余人,破获以发送冒充工商局网站的诈骗短信,实施盗刷银行卡的“全链条”系列电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人7人。

  个体户被“工商局短信”骗了

  2020年11月15日,龙江县公安局刑侦大队接到韩某报案称,其收到了一条来自“工商局”的短信,短信内有一个链接要求他点击进入,并进行营业执照资金认证,否则将被处罚。因韩某是微小企业个体工商户,害怕营业执照过期便急于认证,在网页内按照要求输入自己的相关信息后,被转走了3000元。

  接到报案后,齐齐哈尔市局党委委员、副局长张荣辉多次询问案件进展,党委委员吴凤彦要求刑侦大队按照民生小案快侦快破的工作要求,迅速成立“11.15”专案组,全力开展案件侦办工作。警方通过调取该链接后台银行流水记录发现,该链接属于钓鱼网站,受骗群众遍布全国13省59地市,涉案金额高达150余万元。

  诈骗团伙“各司其职”躲避侦查

  经过数月的侦查,警方发现,该犯罪团伙以盗刷他人银行卡非法获利,为躲避公安机关的打击,团伙成员隐匿真实身份,使用“翻墙”VPN聊天软件进行联系,互相并不见面,不使用自己的真实身份进行收款。

  团伙内部分工明确,有售卖国际短信的李某,还有制作钓鱼网站域名的张某,有获取公民信息的纪某,有实施盗刷银行卡的闻某,还有实施盗刷后将赃款洗白的洗钱人员侯某、孙某、王某、赵某。该团伙为了躲避侦查,定期更换通讯工具,侦查取证难度极大。

  

  图片由警方提供

  警方兵分六路,同步收网

  侦查人员根据掌握的线索进行比对分析,很快掌握了该诈骗团伙的犯罪事实。5月1日,警方兵分六路全力出击,协同作战,分别在海南三亚、深圳东莞、山东菏泽、河南郑州、辽宁沈阳、河北保定、广东梅州等地开展同步抓捕。尽管该团伙成员反侦察意识极强,但专案组民警客服了重重困难,在各地警方的协助下,终于成功收网,当场扣押电脑5台、手机12部、银行卡15张,扣押赃款现金6余万元,一举端掉了这个新型网络诈骗犯罪团伙。

  审讯初期,嫌疑人供述企图掩盖犯罪事实,经过专案组民警全力审讯,犯罪嫌疑人赵某等7人如实承认了其利用发送冒充工商局的国际短信,以被害人营业执照过期、验资、认证等理由,盗取他人个人信息后,利用归集转账的方式将受害人卡内的钱款盗走的犯罪事实。

  目前,犯罪嫌疑人赵某等7人已被龙江县公安局依法刑事拘留,案件还在进一步工作中。

  龙头新闻·生活报 记者 黄迎峰 实习生 郝天朔

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