外贼易躲“内鬼”难防,最大的“羊毛党”竟是……

外贼易躲“内鬼”难防,最大的“羊毛党”竟是……
2019年08月16日 02:05 新浪网 作者 文汇报

外贼易躲“内鬼”难防,最大的“羊毛党”竟是……

近日,在市公安局刑侦总队的指导下,杨浦警方经过1个多月的细致侦查,成功侦破一起通过网络“刷单”骗取企业补贴和奖励金的电信网络诈骗案,一举抓获犯罪嫌疑人14名。

仅仅百米范围,竟有万笔订单?

今年6月,某网络购物平台运营公司对正在开展的“网购优惠返现”营销活动进行抽检时发现,有人在该公司网购平台大量注册虚假账户后,利用新用户购物优惠,骗取补贴和现金奖励。经公司初步统计,此类异常交易造成公司经济损失达数十万元。公司负责人随即向杨浦警方报案。

在市公安局刑侦总队的指导下,杨浦公安分局刑侦支队会同平凉路派出所,抽调精干警力成立专案组,开展调查工作。原来,今年1月起,该公司网购平台开展“老用户介绍新用户注册返现,新用户在平台购物首单补贴奖励”的营销活动。较大的优惠吸引大量网民参与,近半年来,该公司已完成上述活动交易100多万单。

通过梳理资金流向、注册帐户等数据,侦查员发现,看似正常的购货交易订单中,实则混杂有大量“刷单”订单,甚至在仅仅百米范围内,就出现万笔订单记录。“这种以注册虚拟用户‘刷单’骗取企业营销资金的手法,就是典型的电信网络诈骗犯罪行为。”杨浦公安分局刑侦支队反侵财队队长施荣敏表示。

经进一步调查,警方确认,具有异常特征的约1.8万余单快递投递区域均位于四川成都。为此,专案组立即赶赴四川开展调查工作。

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“骑手”疯狂“刷单”,非法获利60余万

在走访当地银行及邮政部门后,专案组发现,虽然网购平台显示这1.8万余单快递下单用户各不相同,但相关购物费用却均由报案公司在成都地区负责商品投递的快递员高某、包某等10余人的银行账户支付。

那么包括高某在内的10余人是如何拥有大量“新用户”账号呢?通过深入调查,侦查员发现,高某等人先借助违法软件生成虚拟手机号码,随后利用平台审核漏洞进行用户注册。当然,这只是他们非法牟利的第一步,获取现金补贴才是高某等人的生财之道。通过享受平台补贴,高某等人仅以10余元的价格,就能网购原本价值30余元的牛奶、纸巾等快消产品,并就近将货品兜售给烟杂店,从中赚取差价。

不仅如此,专案组在此后的调查中发现,高某、包某通过当地快递从业人员微信群,不断向工友传授所谓的“刷单”技巧。在利益驱使下,工友李某等人也开始疯狂参与“刷单”活动,有时一天就要下近百单。

7月19日,在当地警方的配合下,专案组展开集中抓捕行动,一举抓获高某、包某、李某等14名犯罪嫌疑人。到案后,高某、包某等人如实交代了通过注册虚拟用户并伙同他人采用“刷单”方式,骗取网购公司奖励金和首单补贴,累计非法牟利60余万元的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人高某、包某、李某等14人已被依法刑事拘留,案件在进一步审理中。

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杨浦警方提醒,电商企业管理人员在经营过程中要加强内部风险防控和安全防范意识,对用户注册、身份验证等关键环节要加强审核,以有效保护企业的财产和经营安全。

作者:何易 陈宇阳

编辑:王翔

责任编辑:邵珍

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