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农行温县支行反洗钱工作成效显著

农行温县支行反洗钱工作成效显著
2020年08月04日 05:09 新浪网 作者 焦作日报

    本报讯(通讯员王呈祥)近年来,农行温县支行始终将防范洗钱及洗钱恐怖融资风险作为己任,认真履行反洗钱义务,扎实开展反洗钱工作,取得了显著成效,为业务高质量发展奠定了坚实基础。

    广泛宣传营造氛围。利用宣传月、“3·15”消费者权益日,以“面对面”的网点宣传为主,以“走街串巷进小区”的户外宣传为辅,集中开展反洗钱宣传活动,扩大宣传覆盖范围,并设置反洗钱宣传台,制作展板,悬挂标语,利用LED显示屏滚动播放反洗钱标语,散发和张贴宣传单、手册、折页、海报,履行反洗钱宣传义务,向社会公众普及反洗钱知识,增强客户反洗钱意识和能力,积极营造“全民参与、合力预防、协同打击洗钱犯罪”的良好社会氛围。

    强化知识技能培训。通过集中学习、座谈交流、晨会夕会、风险提示等方式对员工进行全方位、多层次、立体化的反洗钱培训,使全行员工充分掌握反洗钱制度规定、风险要点、识别方法、操作流程等,为做好反洗钱工作奠定了坚实基础。每季至少开展一次反洗钱业务培训,由内控部门牵头,制作课件,印发讲义,组织开展各条线反洗钱业务培训,对人民银行3号令以及各项反洗钱规章制度进行培训,提高了广大员工的反洗钱工作能力。

    健全完善内控机制。成立了反洗钱工作领导小组,严格执行反洗钱工作各项规定和要求,逐步健全架构合理、责任明确、人员充足的反洗钱机制体制,并由一把手带队,每季度对网点的客户信息登记、风险等级划分、工作记录、高风险账户等至少检查督导一次,主动发现反洗钱工作中存在的问题和风险点提出整改意见,并进行通报,大大提升和巩固了反洗钱工作质量。

    强化大额资金管理。严格执行大额交易和可疑交易报告制度,认真开展客户风险等级分类和存量非自然人客户身份识别工作,反洗钱管理人员每天登录系统,监测、督促各网点及时处理反洗钱数据。建立反洗钱工作群,对工作中遇到问题随时发至群中开展沟通交流,在群里公布未处理数据明细,对于超过规定时间未处理数据的网点进行督办。在客户办理超限额的存取款和转账业务时,认真核对客户有效身份证件,准确完整登记客户信息,确保客户信息管理工作质效,为反洗钱工作筑牢客户管理之基。

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