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建设银行高密支行:成功堵截一起疑似开立洗钱账户事件

建设银行高密支行:成功堵截一起疑似开立洗钱账户事件
2022年01月28日 09:35 新浪网 作者 齐鲁晚报

  近日,某商贸公司到建设银行高密支行营业室要求开立对公账户,从该单位营业执照的办理时间来看,公司成立时间不足一周,注册资本100万元,主营五金件的销售。要求开立银行账户并开通企业网银,表示账户开立后立即有大额资金到账。工作人员在与其的后续沟通中发现该企业实际经营范围为黄金、珠宝等奢侈品的销售,线上线下的业务均未实际开展,法人年龄较小且为外省人,对于公司的经营情况不甚了解甚至出现前后矛盾的描述,但客户开户的需求却表现的异常迫切。综合各方面的情形工作人员认为该企业有极大的嫌疑利用账户来进行洗钱,故拒绝了客户的开户要求。

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