中行汉南支行营业部成功堵截一起通讯诈骗案件

中行汉南支行营业部成功堵截一起通讯诈骗案件
2019年07月12日 22:09 新浪网 作者 人民网

7月5日,中行武汉汉南支行成功堵截一起以退税为由,涉案金额20万元的通讯诈骗风险案件。

7月5日下午1点,客户李某到中行汉南支行营业部2号窗口要求办理一张借记卡 ,说是有人要给其汇款。办卡一个小时后,李某再次来到2号窗口,要求将其配偶账户中的20万元取出,到建行去汇款。客户办卡时说是接收汇款,现在又大额支取现金,当班柜员孟伟成觉得可疑,就向李某询问取款用途,客户答复说国家要给其退税,但是要先交27万的个人所得税,然后才能将105万的退税款返到她的卡上,今天是最后一天,必须要将资金取走。另外还表示昨天已经在建行和农行共汇出7万元。柜员根据李某所述,基本可以确定其遭遇了通讯诈骗,立即暂停为其办理业务,并将此情况报告给网点业务经理廖其菊。业务经理耐心向客户讲解了通讯诈骗的特征,并将“平安中行”平台的通讯诈骗案例对客户进行了宣讲,同时提醒客户要将此情况告知家人,不能再进行汇款,以免扩大资金损失。客户由于思想受诈骗份子诱惑较深,没有听从业务经理的劝告,坚持要汇款。为避免客户资金遭受损失,业务经理果断拨打了110报警电话,请当地民警协助处理。民警到场后,客户仍然没有听从民警劝说,最后民警将客户带至派出所作进一步警示。事后,汉南支行工作人员心系客户,对客户进行了回访,客户目前已意识到被骗事实,并对该行工作人员表示衷心的感谢。

近年来,通讯诈骗案件频发,诈骗手段不断更新,该行按银监会及中国银行诈骗风险防范要求,增强员工对通讯诈骗的识别能力,提高员工风险防范意识,坚守银行防范通讯诈骗的“最后一道防线”,为保证客户资金安全做好“防火墙”。(翁飞)

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