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堵截可疑转账 建行有作为

堵截可疑转账 建行有作为
2020年11月25日 20:03 新浪网 作者 邵阳日报

   邵阳日报讯 (通讯员 廖勇) 今年以来,为切实保护人民群众财产安全和合法权益,中国建设银行邵阳市分行多措并举从源头上防范治理电信网络新型违法犯罪。近日,该行工作人员凭借职业敏感和风险意识,成功堵截了一起可疑转账事件。

   11月16日上午10时,一名60多岁的奶奶独自来到建行邵阳敏州路支行现金窗口,一边拿着手机通话,一边急匆匆地要求马上办理定期提前支取再进行转账业务。柜员见这名老年客户神色慌张,不停地和对方通电话,一直说着“好的”“你赶快救人”“我马上就汇”,十分可疑,立即呼叫大堂经理。

   大堂经理经进一步追问后得知,该客户接到电话说在外工作的孩子被车撞了,需要马上打抢救款2万元。但客户不愿透露太多细节,且神色十分紧张,大堂经理回想起前期多次学习并强调过的电信诈骗场景,意识到该老年客户极有可能是遇上了电信诈骗案件。他一方面及时让工作人员倒水安抚稳定客户的情绪,另一方面主动了解客户收款方的具体情况。经查,收款方账户竟然为个人账户,符合电信诈骗的特征。

   随后,大堂经理耐心地向该老年客户解释,这是一种新型的诈骗手法,并告知其医院一定会先救人,而且电话经查询不属于医院号码,及时制止了客户的转账行为。老人经过提醒,冷静思考后恍然大悟,再三表示自己因一时情绪激动,差一点酿成大错。

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