吸毒案牵出特大网络赌博案 参赌人员涉及全国多个省份

吸毒案牵出特大网络赌博案 参赌人员涉及全国多个省份
2019年09月01日 09:30 新浪网 作者 福州新闻网fznews

福州晚报记者 王威 通讯员 邹军忠 黄溧

永泰公安部门传唤吸毒者接受调查,从其手机中发现网络赌博案的线索,牵出一个团体化运作、参赌人员众多且涉及全国多个省份、赌资高达上亿元的特大网络赌博案。

永泰县人民检察院快速批捕了涉案6人,但在审查起诉时,遇到了系列赌博群解散、参赌人员数量不明等难题。之后,依托司法鉴定部门强大的数据恢复能力,案件迎来转机。日前,这6名犯罪嫌疑人被永泰检方依法提起公诉。

昨日,永泰检察官向记者介绍了该案的侦诉始末。

涉嫌吸毒者

手机里的秘密

2018年11月,永泰县公安局城关派出所传唤涉嫌吸毒的汪某某至派出所接受调查。民警发现汪某某的手机里有大量涉及“抢红包”赌博的微信群和QQ群,随即对该情况展开调查。由此,一个参赌人员涉及全国多个省份,赌资高达上亿元的特大网络赌博团伙浮出水面。

经查,该团伙以QQ群、微信群为平台,通过使用“离线秒”“发包托”等赌博软件,组建了一系列名为“普罗旺斯”的赌博群。系列群分为“管理群”“数据群”“拉手群”,用于招揽参赌人员,并组织参赌人员在群里以抢红包押点的方式进行网络赌博。

每个红包金额必须在100~1200元之间,参赌者根据事先规定好的“游戏规则”进行赌博。每场赌博中,该团伙均使用绑定抢包软件小号自动抢红包牟利。据统计,该团伙单日资金流水可达十几万甚至二十几万元。

从2018年1月至11月,该团伙不间断地组织赌博活动,经公安机关初步研判,涉及赌资达到上亿元。之后,公安机关在汪某某家中扣押到了3部手机、3台用于作案的电脑。

该案经公安机关移送永泰县人民检察院后,检方立即成立了“11·14特大网络赌场案”专案组,依托“捕诉一体”“大案快办”等机制,在对全案证据进行审查后,陆续对该团伙的汪某某、胡某某等6人予以批准逮捕。

赌博群解散了

审查起诉遇瓶颈

今年2月16日,公安机关将本案移送永泰检方审查起诉,卷宗数量多达50多本。永泰检方专案组发现了本案几个重大的问题:

一、案发后汪某某解散了赌博群,无法研判群内参赌人员的身份信息。同时,根据汪某某供述,参赌人员来自全国各地,取证难度极大,导致案件在移送审查起诉时,未寻找到参赌人员,本案的关键环节的证据严重缺失。

二、团伙主犯汪某某、胡某某、林某某等人具有较强的反侦察能力,同时使用9个不同的QQ号,6个不同的微信号参与赌场的经营管理活动(如赔付、参赌、工资发放)。案发后这些名为“普罗旺斯”的赌博群均已解散,公安机关无法确认这些不同的微信号和QQ号在群内的发红包、收款、赔付的情况。

三、汪某某等人不仅在组建的“普罗旺斯”群内参与抢红包赌博,同时在其余的40多个同样类型的群内参与赌博。公安机关在汪某某等人的银行账户中发现了接近9万笔流水,调取QQ和微信的红包记录发现,汪某某等人一天发送约260个红包。这些流水和红包中哪些是“普罗旺斯”群内的赌资,哪些是其他赌博群内的赌资,无法一一区分。

四、汪某某等人的电脑上没有留下任何关于红包发放的赌博信息。

这些问题可能导致几个严重后果,一是有可能本案被降格处理,由于无法确定赌资和参赌人员,检方在起诉时不能按照开设赌场罪中的“情节严重”来提起公诉;二是虽然本案犯罪嫌疑人均有认罪,也供述了部分犯罪事实,但根据《刑事诉讼法》不轻信口供原则,犯罪嫌疑人是否构成犯罪应当有其他证据相互印证。由于本案在起诉时除了犯罪嫌疑人的口供外,没有其他证人证言、书证、电子数据等其他证据类型进行印证,如犯罪嫌疑人在庭审过程中翻供,那么检方将会承担极大的诉讼风险和陷入十分被动的局面。在审判为中心的诉讼模式下,犯罪嫌疑人还有可能被判无罪,逃脱法律制裁。

手机数据恢复

案件迎来转机

专案组的检察官和侦查人员经过多次的沟通和研判,一致认为让本案陷入瓶颈的根本问题在于没有数据支持。具体到本案中,参赌人员身份信息、群组建信息、群员身份信息、群内红包发放情况、赌博软件的运作等都需要具体化的数据信息。

数据支持应当以汪某某等人所使用的手机作为突破口。但汪某某等人的反侦察能力较强,许多有用数据均已被他们删除,是否均能恢复?

专案组随后联系了福建一家司法鉴定所,在该所强大的数据恢复能力支持下,汪某某、林某某、胡某某的手机中恢复了大量有用的微信群、QQ群、参赌人员身份、QQ群和微信群红包等信息。有了这些重要的“数据支持”,参赌人员身份、人数与红包发放等主要数据呈现在专案组面前。

确认了多名“普罗旺斯”群内的参赌人员身份后,侦查人员分赴宁德、龙岩、莆田等多地将这些人员传唤至指定地点,调查取证。

同时,专案组对恢复的数据进行了整合及提取,共确认2059名参赌人员,赌资上亿元。专案组还发现,汪某某、林某某、胡某某除去开设“普罗旺斯”赌博群供他人进行赌博外,还利用不同的微信号和QQ号在大量的赌博群内参与赌博活动,并以此为业。专案组认为,三人还涉嫌赌博罪,纠正了遗漏起诉的赌博罪。

日前,永泰县人民检察院以汪某某、林某某、胡某某涉嫌开设赌场罪、赌博罪向永泰县人民法院提起公诉,并量刑建议四年至七年不等有期徒刑;以汪某某、何某某、张某某涉嫌开设赌场罪向永泰县人民法院提起公诉,并量刑建议三年至三年六个月不等有期徒刑。

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