聊城沪农商村镇银行、润昌农商行因违法违规被处罚

聊城沪农商村镇银行、润昌农商行因违法违规被处罚
2019年12月03日 16:35 新浪网 作者 大众网

大众网·海报新闻聊城12月3日讯

3日,人民银行聊城中心支行公布了近期查处的两起反洗钱案件。公示信息显示,因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,聊城沪农商村镇银行股份有限公司被处以罚款33万元,该单位1名相关责任人被处罚款2万元。  山东聊城润昌农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务,被处罚款22万元,该单位1名相关责任人处被罚款1万元。

责任编辑:牛卓倩

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