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北海集中整治涉电信网络诈骗犯罪 抓获49名犯罪嫌疑人

北海集中整治涉电信网络诈骗犯罪 抓获49名犯罪嫌疑人
2020年04月01日 22:33 新浪网 作者 北海新闻网

  “我一时贪心,受了他人的蒙蔽,用自己的身份证注册公司、开立对公账户,把这些都交给了两名陌生男子,对方告诉我会定期给我分红。大半年过去了,我一分钱没收到。”苏某说,直到3月7日民警找上门,他才知道对公账户被不法分子用于实施电信诈骗活动。近日,北海警方对涉电信网络诈骗犯罪银行账户“黑灰产”开展集中打击整治,先后抓获涉嫌买卖企业对公账户的苏某等49名犯罪嫌疑人,收缴作案手机、电脑、银行卡等涉案物品一大批。

  今年2月以来,市公安局反电信网络诈骗中心在工作中发现,有一大批在北海市各银行网点开立的个人银行卡及企业对公账户在异地被用于电信诈骗。侦查人员在北海银保监分局协助下,发现这批涉案账户的开户人和实际持有人并非同一人,极有可能是开户人将银行账户售卖给他人使用。

  经了解,北海市为鼓励经济发展,对开办中小企业推出一系列的优惠政策,放宽开办企业、注册公司的准入条件,使注册公司变得较为便捷。一些不法分子钻了政策漏洞,指使他人注册空壳公司后,利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后将账户、银行卡、U盾、工商营业执照、公司公章等一并收购,最后转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。北海警方在相关部门配合下,经过一个多月的细致摸排,先后查明了五十余名涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人详细涉案情况。这些人员的行为,涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪,帮助网络信息犯罪活动罪、妨碍信拖垮用卡管理罪,诈骗罪。

  3月16日至31日,在市公安局的统一指挥下,北海各县分局、各警种共出动警力500余人次,先后分别在北海、南宁、重庆等地分批、集中收网,抓获涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人49人,打掉专门组织开立、贩卖银行账户犯罪团伙2个,洗钱窝点1个,查缴笔记本电脑7台、手机112台、手机卡126张、银行卡141张、对公账户13套(包含公司公章、营业执照、对公账号、U盾、电话卡等)、印章10枚等涉案物品一大批。

  经初步审查,落网的人员既有专门从事这一非法行当的“组织者”,也有按业务量提成的“业务员”,以及为了一点蝇头小利不惜利用自己身份证件注册公司、开立对公账户进行出卖的“法人”。他们雇人注册公司、开立企业对公账户,每拿到一个账户付给办理人数百至1500元不等的费用,然后转卖用于电信诈骗。

  在未被抓捕前,吴某为他人提供代办服务。吴某说,从2019年开始,有人陆续找上门来让他代办公司注册,最多的一次注册了20余家公司。每成功注册一家公司,他获利500元至1000元不等。他曾心存疑虑,但对方辩解称是为了申请网店的。因为利润可观,他抱着侥幸的心理,继续为对方利用他人身份证注册公司。3月18日,民警将他抓获。

  目前,落网的49人均已被采取刑事拘留、拘传等强制措施,案件还在进一步审理中。

  警方提醒,随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,广大市民千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路。

北海集中整治涉电信网络诈骗犯罪  抓获49名犯罪嫌疑人
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