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跨7省、涉案7亿!桂平警方破获一起虚开增值税发票大案

跨7省、涉案7亿!桂平警方破获一起虚开增值税发票大案
2020年08月22日 11:11 新浪网 作者 广西法治日报

  近期,桂平市公安局侦破桂平市历史上案值最大的一起虚开增值税专用发票案,涉案金额高达7亿元,抓获犯罪嫌疑人22名,挖出涉嫌虚开发票的企业1家、接收虚开发票的企业8家、涉嫌骗取退税的企业2家。令人难以置信的是,这家涉嫌虚开发票的公司居然是设在桂平市金田镇郊区一家不起眼的小公司。

  2019年11月,桂平市公安局经侦大队接到上级公安机关送来的一条线索:广西某食品公司涉嫌虚开增值税专用发票,要求经侦大队核查。经初步调查,民警发现涉案食品公司在无真实货物交易的情况下,向广东、广西、云南、陕西等省(自治区)的多家企业开具增值税专用发票,涉案金额高达7亿元。

  桂平市公安局领导高度重视,从相关部门抽调精干力量成立专案组,会同当地税务机关联合展开调查。

  因案件涉及外省多家公司,专案组兵分几路赴外省进行调查取证,对涉案食品公司开具的5000多份发票逐一进行核查,同时对大量相关人员的身份信息、银行账户、交易流水、物流信息等进行跟踪调查。经过4个多月的努力,专案组查明涉案食品公司为广西、广东、云南、陕西等省(自治区)多家公司虚开增值税专用发票。

  掌握确凿证据后,桂平警方组织多个行动小组,克服疫情影响,抓住有利战机,连续展开收网行动。今年3月17日,行动小组在广西梧州市抓获涉案人员1名;在广东湛江市抓获涉案人员1名。3月18日,桂平警方查封涉案食品公司,抓获涉案人员5名。4月至8月,桂平警方又在广西、广东、陕西、云南等省(自治区)分别抓获涉案嫌疑人15名。

  收网行动中,桂平警方共抓获涉案人员22名,查扣涉案电脑12台、账册账本2000多本,冻结涉案资金800多万元,为国家挽回经济损失近1800万元。

  经查自2016年以来,涉案食品公司冒用他人身份信息虚开进项收购发票约4000份,价税合计约4.2亿元,并向广东、江西、山西等7个省(自治区)的40多家企业虚开农副产品增值税专用发票1100多份,价税合计2.8亿元。涉案食品公司通过为其他公司虚开增值税专用发票,骗取国家退税,并收取对方公司给予的“好处费”,从中非法牟利。

  目前,案件正在进一步侦办和深挖中。

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