股东：

　　江苏高淳农村商业银行股份有限公司（以下简称“高淳农商银行”）定于2020年4月21日召开2020年度股东大会。

　　一、会议时间

　　2020年4月21日（星期二）上午9:00

　　二、会议地点

　　南京武家嘴国际大酒店石臼湖厅（地址：南京市高淳区淳溪街道北岭路287号）。

　　三、会议内容

　　（一）审议《高淳农商银行2019年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《高淳农商银行2019年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2019年度履行职责情况的评价报告》；

　　（四）审议《高淳农商银行关于〈2019年度财务预算执行情况暨2020年度财务收支预算编制情况报告〉的提案》；

　　（五）审议《高淳农商银行关于〈2019年度利润分配方案〉的提案》；

　　（六）审议《高淳农商银行关于调整〈2018-2020年战略规划〉部分指标的提案》；

　　（七）审议《高淳农商银行关于修订〈关联交易管理办法〉的提案》。

　　四、参会人员

　　本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

　　五、登记时间及方式

　　（一）登记时间：2020年4月16日前（含当日）

　　（二）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持委托人身份证及本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（法人股东非法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函方式办理登记手续。

　　（三）登记地点：高淳农商银行董事会办公室（南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号）以及本行各营业网点。

　　联系人：吕亮缪凤凤王新闻

　　联系电话：（025）57305102

　　（025）57305017

　　通讯地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号

　　邮编：211300

　　附件：授权委托书

　　高淳农商银行董事会

　　2020年3月30日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏高淳农村商业银行股份有限公司2020年4月21日召开的江苏高淳农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签章（名）：

　　受托人签名：

　　证件号码：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股权证编号：

　　联系电话：

　　委托日期：