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夷陵警方摧毁一个信息网络犯罪团伙 涉案金额逾千万

夷陵警方摧毁一个信息网络犯罪团伙 涉案金额逾千万
2021年04月16日 17:22 新浪网 作者 潇湘法制现场

  “必须执行公司网络安全事项,禁止点外卖,禁止下楼采购零食......”“纪律”严明,工作地点、居住地点严格分离,频繁更换场所,频繁更换工作人员,4月15日,这个狡猾多端的“洗钱”团伙被夷陵警方一锅端,抓获犯罪嫌疑人10名。

  今年4月初,夷陵警方通过两卡核查发现几张银行卡存在异常,资金流水大,迅速转进转出,且交易时间都是在晚上和凌晨,警方顺线追踪,发现这些卡的持有人均为福建安溪和内蒙古籍人员,进一步研判逐步掌握了该团伙的活动轨迹。“这一伙人在宜昌等地租住民房,设置窝点,然后招揽全国各地的人员到宜昌来实施犯罪,他们非常狡猾,均有丰富的反侦察经验,他们住的地方跟他们的窝点是绝对没有任何联系的,然后基本上三天一换地方,而且他们招揽的人员工作4天之后马上又换下一波人。”夷陵区公安局刑侦大队反电诈中队中队长朱翰宇介绍说。

  深化“净网2021”专项行动,打击电信网络诈骗犯罪,4月15日,夷陵区公安局严打突出违法犯罪集中攻坚专班在市局的支持下,分4个抓捕小组在湖北宜昌三峡机场、伍家岗,西陵区、秭归县等地同时收网,一举打掉一涉嫌帮助信息网络犯罪活动的团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押涉案笔记本电脑2台、手机30余部,银行卡50余张,涉案金额逾千万元。

  经侦查,该犯罪团伙以福建安溪籍、内蒙古籍人员为主,在各地设置窝点,通过小众聊天软件在全国招揽人员,买卖银行卡,依托第四方支付平台大肆为境外赌博集团提供资金支付等帮助,涉案金额逾千万。内蒙古籍犯罪嫌疑人赵某就是被高额佣金吸引而来的人员之一,没有固定职业的他,得知动动手机收款和转账每天就可轻松获得高额佣金,妄图不劳而获的他心动了,于是按照该团伙的要求,携带自己的银行卡乘飞机直奔宜昌,按照团伙指令进行“跑分”业务,一天交易额300余万元,每日“坐享”300至500元的收益。

  警方提示:天上不会掉馅饼!不要因为眼前的小利益而参与到与资金流转相关的非法活动中,这类行为不仅会泄露银行卡持有者的身份信息,还可能会被不法分子利用,成为犯罪分子的帮凶,最终将会被依法追究法律责任。“下一步,我们夷陵区公安局打击突出犯罪攻坚专班将采取多种措施对电信诈骗案件进行严厉打击,守护好全区人民的钱袋子!”朱翰宇说道。

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  【来源:宜昌网警巡查执法】

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