工行唐山迁西支行积极组织反洗钱业务操作及履职转培训

工行唐山迁西支行积极组织反洗钱业务操作及履职转培训
2019年07月20日 20:40 新浪网 作者 鲜活河北

为牢固树立反洗钱合规意识,明确反洗钱履职要求,提高反洗钱工作质量和效率,近日,工行迁西支行举办了反洗钱系统业务操作介绍、反洗钱义务及履职要求培训。

结合典型案例重点强调规范内部协查、增强型尽职调查等反洗钱具体工作要求,严格执行反洗钱保密规定。该行要求树立反洗钱法律意识,落实反洗钱三项核心制度,严防洗钱风险事件的发生。(王印福)

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