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中国多家企业老总被曝秘密办理海外护照——为什么?

中国多家企业老总被曝秘密办理海外护照——为什么?
2021年02月11日 12:13 新浪网 作者 智谷趋势

  大家好,我是Jay Huang。

  一个非典型性斜杠中年,学艺于会计师事务所、律所、上市公司、政府及智库。精于税筹,干过审计,做过并购,现帮移民朋友做身份和财富规划的跨境个人投资者。

  今天依旧在加拿大多伦多向大家问好。

  

  今天阿里巴巴旗下媒体南华早报爆出一条大新闻:

  据卡塔尔国家电视台——半岛电视台获取的泄密文件显示,在过去2到3年间约有500多位中国知名的高净值人士通过塞浦路斯黄金护照项目秘密取得了该国的公民权。

  南华早报披露了其中8位人士的姓名,在这8位人士中,有5位是现任人大代表或者政协委员,同时大部分都是中国有头有脸的大型公司主席。

  

  半岛电视台表示虽然中国巨富们是这些年中国经济蓬勃发展的最大受益者,但他们内心充满了不安全感。

  第二护照甚至第三护照成为他们向海外转移资产和便利出行的有效工具。

  其实只要留心观察,不难发现国际形势越乱,关于护照的动态就越多。

  以上个月为例,国内就有一条新闻与护照密切相关。

  那就是自7月1日起,《中华人民共和国公职人员政务处分法》正式实施,法规规定,违反规定出境或者办理因私出境证件的,将被记过或者记大过。

  至于违反规定取得外国国籍或者取得境外永久居留资格、长期居留许可的,将被撤职或者开除。

  坊间风向吹得紧,越到这个时刻,大家想出去的心就崩得越紧。

  笔者不参与评论以上事件,笔者只是好奇一件事情,为什么顶级富豪们不约而同地都选择了塞浦路斯?

  

  我们先来简单介绍一下这个中国巨富们办理的移民项目。

  这个项目全称叫做塞浦路斯黄金护照,于2013年推出。

  它的要求非常简单,申请人在塞浦路斯投资215万欧元以上的房产即可,一手交钱,一手交护照。

  投资有两种模式可供选择:

  • 投资215万欧元的自住房(可以是一套或者多套)或者

  • 投资250万欧元(200万欧元的商住房+50万欧元的自住房)

  投资期限是5年,5年后申请人可以出售房产,全家仅需保留价50万欧元的自住房产即可。

  由于塞浦路斯黄金护照是众多欧洲黄金签证移民项目中投资金额最大的,所以它也被称为移民界中的爱马仕。

  下面说回我们之前提出的问题:为什么是塞浦路斯?

  笔者认为这个项目最大的优势在于其私密性。

  它可能是目前市面上所有正规移民项目中私密性最高的一个,这才是巨富们对它刮目相看的最大原因。

  和普通人不一样,富豪们不太在乎钱,他们最在乎的是个人隐私,特别是那些横跨政商两界的公众人物。

  他们的一举一动都被媒体和群众盯在眼里,这就决定了他们行事必须要非常小心,有时候他们一个无心举动都可能会给自己带来麻烦。

  比如前几年小品王赵本山被人发现出现在新加坡街头,立刻就有媒体揣测赵本山移民新加坡了,但最后发现其实是个乌龙,人家只是去那里游玩而已。

  塞浦路斯黄金护照的强私密性主要体现在以下几个方面:

  1、申请人不仅不需要居住在塞浦路斯,整个申请过程轻松快捷,神不知鬼不觉地就能把整个流程走完,拿到护照;

  •2、没有背景调查,不需要解释资金来源,不需要经商管理经验,这就保证了在整个申请过程中,除了塞浦路斯当局,申请人本人及其委托人员外,没有其他人会被惊动到,整个过程都在秘密中进行和完成;

  3、虽然申请中要求提供无犯罪记录,但在实际操作中塞浦路斯当局对此似乎也是睁一只眼闭一只眼。

  2019年1月欧盟委员会向塞浦路斯发出批评及警告,指出该计划有重大漏洞,犯罪组织可以通过该计划渗入欧洲国家,提高欧盟地区的洗钱,贪污及逃税风险。

  路透社就曾经公布过一批获得塞浦路斯黄金护照的非欧盟国家高官名单,最典型的就是柬埔寨首相洪森的家人及其亲信。

  还有一个轰动全球的申请人就是涉及1MDB洗钱案,被控挪用国家基金数十亿美元的马来西亚富豪刘特佐。

  除强私密性外,该护照项目的一些其他特征也深得富豪们的欢心。

  比如,该项目办理周期非常短,3个月获批复,6个月拿护照,整个流程走下来只要半年。

  有道是兵贵神速,追求隐私的富豪们都希望事情办的越快越好,时间一拖长,容易走漏风声,夜长梦多。

  

  除隐私外,富豪们第二关心的税收问题,在塞浦路斯也得到了很好的解决。

  首先是受CRS围剿,富豪们隐藏在海外的资产有时刻暴露在本国税务机构面前的风险。而塞浦路斯护照是对抗CRS的最佳利器之一。

  得益于欧盟这棵大树,塞浦路斯在国际税务界名声还不错,还没有被各国和各金融机构列入黑名单。

  这就决定了拿塞浦路斯护照去海外开户成功的可能性非常大,且非常稳定。

  而成功开户恰恰又是转移资产,规避CRS查询风险的先决条件。

  其次塞浦路斯的税率在整个欧盟国家是最低的,只有12.5%。

  由于塞浦路斯国土面积很小,所以大部分海外富豪会在那里设立离岸公司(Offshore Company),除低税率外,由离岸公司支付的股息,利息和特许权使用费均不需要缴纳预提所得税,而同样性质的支付在其他国家一般需要缴纳15%的预提所得税。

  最后由于它算是一个税务正常国家,所以它和很多国家都签订了双边税收协定,包括中国。

  总结一下,塞浦路斯护照项目能成为国际巨富名流们的心头好是有其必然性的。

  其超强的私密性、超短的办理周期、超简化的申请程序,被各国各金融机构普遍认可的身份以及超低税率但又不在高危名单上的种种特征,每一条都击中了富豪们的心弦。

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