上海：25公斤黄金丢弃河道中？检察机关集中公诉6起洗钱案，案值过亿|上海|检察机关

　　7月28日，上海市检察院第一分院对6起洗钱案提起公诉，涉案总金额折合人民币超1亿元。

　　据了解，这6起洗钱案是2019年该院在办理‘中某系’特大合同诈骗案中，发现国有出资企业某贸易公司副总经理夏平、业务一部副总经理孙强等多名国家工作人员涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权等职务犯罪，并有与夏某、孙某相关人员为其职务犯罪洗钱的重大嫌疑。经公安机关进一步调查取证后，一举破获上述洗钱案件。

　　经查，2016年至2019年间，孙某、陈某、司某、夏某、朱某、吉某等6名被告人，明知是他人受贿犯罪所得，采取提供资金帐户、虚构交易、协助资金转移、藏匿丢弃财物等方法，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条之规定，涉嫌洗钱罪。此前6名被告人均已被采取刑事强制措施。

　　6起案件中有4起系亲属犯罪，被告人孙某的弟弟孙强是一名国家工作人员，虽然只是小小的科级干部，但是孙强收受他人财物的胆子却不小。为了将受贿的巨额财物“洗白”，孙强将目光放到自己哥哥身上，觉得关键时刻还是亲情靠谱。

　　哥哥孙某也未“辜负”兄弟情深，虽然知道孙强的巨额财物来源非法，碍于亲情，依然充当起弟弟的洗钱帮手。2017年至2018年间，受弟弟孙强的指使，孙某将弟弟受贿的600万现金和25公斤黄金藏匿于宁波家中。同时，经孙强的指示，孙某和妻子注册成立了一家贸易公司，这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目，孙强受贿的115万余元钱款 “洗白”为正常的贸易利润。孙强的妻子则利用自己控制的8个银行帐户，小额多笔存入丈夫的493万余元受贿款，随后再将钱款转移到嫂子陈某等人的帐户藏匿。