格隆汇3月13日丨华铭智能(300462.SZ)公布，公司于2020年03月13日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于进行境外投资及申请境外投资项目备案的议案》。

　　鉴于，上海华铭智能终端设备股份有限公司与高明科技工程有限公司组成的联合体企业是“更换及更新自动收费系统设备(闸机、售票机)(项目编号：C3025-18E)”(“港铁项目”)的中标单位。

　　根据港铁项目中标通知书及招标单位香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited)的后续要求，现公司拟在香港设立全资子公司，并通过在香港设立全资子公司与高明科技工程有限公司在香港设立合资企业，具体如下：

　　(一)第一层级：

　　上海华铭智能终端设备股份有限公司在香港设立全资子公司

　　名称：华铭智能(香港)有限公司(Huaming Intelligent (HongKong) Co.,Limited)，该香港公司尚未设立，名称暂定，具体以香港当局的注册证明为准)。注册资本：港币1万元。实际出资：港币2,717万元(折合美元350万元，折合人民币2,450万元)。

　　上海华铭智能终端设备股份有限公司对华铭智能(香港)有限公司的出资，将全部用于华铭智能(香港)有限公司与高明科技工程有限公司在中国香港设立合资企业。

　　(二)最终层级：

　　华铭智能(香港)有限公司与高明科技工程有限公司在中国香港设立合资企业

　　合资企业总投资：美元538万元(约合港币4177万元，汇率1美元:7.77港币)。主要业务范围：智能交通设备及零配件的销售、安装、维护，软硬件的系统集成和相关工程项目管理。

　　出资及占比如下：（1)华铭智能(香港)有限公司：出资港币2717万元(约合美元350万元，汇率1美元:7.77港币)，占合资企业65%权益；(2)高明科技工程有限公司：出资港币1460万元(约合美元188万元，汇率1美元:7.77港币)，占合资企业35%权益。

　　职责分工：(1)上海华铭智能终端设备股份有限公司及华铭智能(香港)有限公司负责：AFC设备设计和生产以及软件集成；(2)高明科技工程有限公司负责：AFC设备现场安装、维护以及项目管理。

　　公司此次境外投资并设立子公司是基于公司战略发展布局和AFC项目实施的需要，有利于公司进一步拓展境外业务，促进公司的业绩增长，提升公司的竞争力和盈利能力，有利于公司的中长期发展。