格隆汇 11 月 26日丨凯撒旅业(000796.SZ)公布，公司于2020年11月25日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于以参股公司股权开展约定购回交易的议案》。

　　公司就持有的4153.2448万股深圳市活力天汇科技股份有限公司(“活力天汇”)股份(比例为10.54%)，与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)(“陕西基金”)签订约定购回一揽子协议(以下合称为“约定购回交易”)。此次约定购回交易中，公司将持有的10.54%活力天汇股权(“标的股份”)以2.54亿元转让给陕西基金，并约定双方对于该部分股权未来购回的权利与义务，具体如下：

　　(1)自股份转让价款支付之日起满24个月且活力天汇未递交上市申请材料，则在满24个月之次日起90日内，陕西基金有权要求公司回购部分或全部标的股份；

　　(2)自股份转让价款支付之日起24个月内且在活力天汇向交易所递交上市申请材料前，公司有权回购50%的标的股份，公司行使该回购权时陕西基金亦有权要求公司回购不低于50%的标的股份。

　　由于标的股份已作为公司债券“17凯撒03”回售兑付的增信措施进行质押，为推动此次交易顺利进行，公司已与债券受托管理机构中信建投证券股份有限公司(“中信建投”)达成协议，中信建投同意其指定账户中有足额兑付回售债券资金后，将配合公司完成标的股份解质押操作，陕西基金亦同意在上述股份转让及回购一揽子协议生效后向公司支付全部股权转让价款。股份转让款支付完成后至标的股份过户前，公司将标的股份质押给陕西基金。

　　2020年9月，为强化主业发展进一步布局国内旅游市场，公司拟购买控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司(“凯撒世嘉”)及其一致行动人合计持有的2528.1136万(占比6.42%)股活力天汇股份(“前次股权交易”，详见《关于购买深圳市活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》)，并签署《转让协议书》。为避免此次交易与前次股权交易构成短线交易，同步综合考虑公司经营情况及融资需求，公司与控股股东及其一致行动人根据协议协商一致决定解除前次股权交易，并且由控股股东及其一致行动人将其持有的活力天汇股权质押给陕西基金，以为公司的回购义务提供担保，同步凯撒世嘉为此次公司回购义务提供连带保证担保。