中新社·华舆讯 据意烩报道近日，贝加莫省（Bergamo）税警在进行税收审核期间破获一起数额巨大的税务欺诈案，一名华人男子被捕。
综合意大利Valseriananews网站、《日报》报道，税警在进行税收审核时，对贝加莫省莱费市（Leffe）的3家纺织厂展开调查，发现这3家纺织厂的老板均为3名不同的华人，主要进行纺织品的第三方加工。在2014年至2019年期间，这三家纺织厂开出的发票总额超过210万欧元，但却没有任何的缴税记录。
图片来源：税警推特账户
税警随后对这3家纺织厂的账目等进行深入调查，发现3家工厂幕后的老板其实是同一人，为一名57岁的华人男子。据报道，该男子已在意大利生活20多年，居住在米兰，此前就曾因税务欺诈被警方起诉过。为了逃避税务检查，这名男子将纺织厂分别注册在另外3名华人的名下，每2年便结束业务，更改纺织厂的所有人，这样旧企业就立马变成了新企业。通过这种手段，企业主无需纳税就可开展业务，从而可以提供价格极低的服务，搅乱市场并损害竞争对手的利益。
此外，这几家纺织厂还通过购买虚假发票来进行财务造假。经调查，警方发现了约171.5万欧元的虚假发票，涉及增值税款37.7万欧元。同时，在对几家企业2018年税务情况进行检查时，警方还发现他们没有提交申报单，隐瞒申报收入和约60万欧元的应付税款，此外还有13万欧元的增值税款。
图片来源：税警推特账户
调查结束后，该男子的3名同伙因使用虚假发票被起诉。而这名57岁的华人则因表现出明显的犯罪倾向并获巨额不法收入，被检察官要求采取预防性措施。在评估了关于该男子偷漏税的调查材料和他的过往犯罪记录后，法官签发逮捕令，要求将该男子监禁在家。
报道称，法官下发逮捕令时，这名男子正因新冠疫情而滞留在中国，并不在意大利境内。近日，当他搭乘飞机抵达米兰马尔彭萨机场后，逮捕令立即生效，目前他已被监禁在家。（原标题：【意·关注】华商涉嫌税务欺诈逾200万欧! 偷漏税手段终被识破）
来源： 意烩
