对于一般的留学生来讲，

　　出国留学是靠父母资助，而最终目的是学到知识。

　　但就是有家庭“剑走偏锋”，竟然靠着孩子留学走起了歪门邪道。

　　一名19岁的中国留学生

　　竟然借着在加拿大留学

　　开始给自己的父母洗黑钱！

　　时间回溯到2012年8月，一名来自广东的19岁学生来到了加拿大的蒙特利尔，

　　这时他的背包揣了满满的现金

　　约总计23800的美元和欧元。

　　四个月后，张冠群（音译，Zhang Guanqun）以210万加元的价格在BC省购买了一栋8500平方英尺的豪宅。

　　而这只是张冠群在Coquitlam College就读期间数百万加元交易的其中一笔。

　　从大约2012到2015年，

　　张将通过加拿大和香港银行账户

　　转移了至少3375万加元（约1.8亿人民币）

　　的电子资金和现金。

　　然而，事实证明，加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监督机构Fintrac长期以来一直在监控张的行动。

　　同时，也在监控张的父母。

　　根据一份涉及其父母父母申请难民的联邦法院文件显示，

　　他们早就因涉嫌传销诈骗而在中国被通缉

　　约有6万名投资者受害

　　涉案金额高达约2亿元！

　　在张冠群到达温哥华六个月后，他的父母就持加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证也一起来到了这里。

　　2015年10月，在哥伦比亚广播公司（CBSA）的案件中向法院提交的一份司法会计报告称：“张冠群在接受和转移电汇过程中涉及的资金数额确实令人震惊。”

　　“一名无工作的学生的货币交易量

　　超出了人们的预期。”

　　CBSA文件中，有超过600页的内容主要集中在张及其父母王振华（音译，Wang Zhenhua）和阎忠祥（音译，Yan Chungxiang）的相关案件上。

　　2011年2月，张的父母王振华和颜忠祥在天津的办公室里创办了一家投资咨询公司，名为盈信股权投资，并开始筹集资金。

　　但根据CBSA向联邦法院提交的中国公安局（PSB）的案件摘要，几个月内，一名投资者向警方投诉，2011年9月，警方开始调查盈信涉嫌传销的嫌疑。一个月后，颜从深圳去到香港。2011年12月，警方逮捕了王振华，指控他欺诈“引诱”数千名中国公民投资盈新股权。

　　王振华的身材高大，在PSB报告中被称为“胖子”，2012年1月被保释后前往中国香港。

　　国际刑警组织红色通缉令称，

　　这是王“潜逃”到加拿大的第一步。

　　在儿子张冠群入境后，在大约14周的时间里，这个学生从他父母管控下的新加坡和香港公司那里得到了至少1020万加元的收入。

　　并且报告显示，从2016年到2018年，Fintrac继续密切关注张冠群，

　　在27份电子资金转账报告

　　和一份可疑交易报告中

　　发现了价值729万加元的交易。

　　王和颜居住在安大略省的Markham，在那里他们与一对来自中国的当地夫妇成立了一家名为“MixCulture”的公司。

　　但根据CBSA提交的文件，当MixCulture董事之间的关系在2013年末变得糟糕时，其中一位董事陈曦（音译，Chen Xi）向约克地区警方报告说，

　　王和颜已经从40加元逐渐转移了5000万加元给他们的儿子。

　　Fintrac的文件显示，在2013年底，张冠群开始将大量资金从他的账户中挂出，在四个月内完成了1750万加元的转账，分别转移到了到中国香港、Saint Kitts和尼维斯、马卡姆和温哥华的账户。

　　根据Fintrac在联邦法院诉讼中的记录，

　　他们利用房地产、空壳公司

　　和外国公民进行精心策划的洗钱活动。

　　Fintrac一份关于Wang和Yan的报告称：“由于收到来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇，我们对分层（洗钱过程）和潜在逃税行为高度警惕”。

　　CBSA和Fintrac还发现，颜忠祥和王振华（也被称为多米尼加人“安东尼奥”）使用了许多化名，这令其更加可疑。

　　与此同时，哥伦比亚广播公司对MixCulture与多米尼加共和国驻渥太华大使馆负责签证续签的官员Glenis Guzman之间的交易进行了标记。

　　安大略省法院记录显示，王和颜两人于2013年9月获得了加拿大在多米尼加共和国的临时居民签证，他们于2013年11月30日抵达加拿大，

　　但就在两天前MixCulture

　　向Guzman的账户转账20000加元。

　　CBSA的档案中还列出了数十名来自中国、加拿大律师事务所，还包括一位著名的联邦自由党组织者，甚至还有多米尼加共和国签证续签部门的一位官员。

　　他们还概述了这些资本从中国大陆，通过香港和加勒比避税天堂的秘密离岸银行路线转移。

　　这使得这些嫌疑人能够在国外获得收益，购买便利护照，并将脏钱藏在加拿大的房地产中。

　　CBSA的档案还透露了加拿大房地产调查中越来越多的不透明商业模式的现象，在这种模式中，

　　一些人利用留学生作为幌子，

　　用资金购买公寓和豪宅。

　　卡伦委员会（Cullen Commission）目前对洗钱的调查中有证据表明，

　　“学生”这一身份业经常被用来

　　在BC省购买豪华房地产。

　　例如，委员会律师发现，中国一名被指控行贿的土地所有者，现在在温哥华面临驱逐听证会。此人通过与组织犯罪有联系的香港货币交易所，从中国大陆向BC省哥伦转移了至少1.1亿加元。

　　这名和家人在BC购买了至少价值3000万加元房产，嫌疑人的女儿在温哥华买了价值1400万加元的豪宅，并在土地所有权上以“学生”的身份列出了自己的职业。

　　一项关于“中国腐败分子将资产转移到中国境外的方法”的研究表明，犯罪者要求亲属、特别是他们的子女到他们居住的地方学习或工作。

　　他们还利用学生

　　购买包括住房在内的“不动产”。

　　父母用孩子洗钱，这种事情也是看得人大跌眼镜。

　　先不考虑父母的前途，毕竟犯罪分子的前途已经注定，

　　但竟连自己孩子的人生都不顾，

　　19岁就背上了洗钱的罪名，刚刚开始的人生就这么被毁，

　　印象君只想问：这真是为自己的孩子着想吗？

　　天网恢恢疏而不漏，犯罪份子无论怎么逃也终将落入法网，

　　犯了法，就要付出相应的代价！