10月16日，中国人民银行官网公示的行政处罚信息显示，华夏银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款120万元。同时，李某（华夏银行股份有限公司个人业务部）对未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被罚款2万元。张某辉（华夏银行股份有限公司法律合规部）、许某棋（华夏银行股份有限公司零售信贷部）、胥某国（华夏银行股份有限公司普惠金融部）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，分别被罚款1万元、2万元、2万元。
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