“工作室”隐藏在小区，一群年轻人没日没夜地敲着电脑键盘，数以万计的网络非法资金在银行账户间频繁进出，短短3个月交易流水便达到5亿多元……
5月27日，据四川安岳县公安局通报，当地警方近期成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人22人。涉案嫌疑人为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等犯罪活动，每人从中牟利3万元至40万元不等。目前，案件仍在进一步办理中。
犯罪嫌疑人被抓获“工作室”隐藏在小区
为境外违法赌博网站提供资金转移支付，获得佣金
今年4月1日，安岳县公安局接中国人民银行资阳分行移交线索，周某某、补某某等人在安岳农商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行所开账户，存在交易快进快出、交易数量多、交易金额大等异常现象。
“进账后，可能几秒钟就把钱转走了。”接到这一线索后，安岳警方经过反复摸排，程某进入警方视线。经调查，程某于2020年在菲律宾一犯罪窝点打工，此后回国，并在今年1月至4月通过手机使用境外聊天软件，与境外网络犯罪活动上家取得联系。在明知对方要用银行卡转账，用于违法犯罪活动的情况下，程某仍按照对方所发出的指令，在电脑上操作银行卡转账，为境外违法赌博网站提供资金转移支付，获得佣金。
尝到甜头后，程某又找到了杨某某，向其介绍这一“生财之道”。在可观佣金的诱惑下，二人合计后在安岳县城一安置小区内成立“工作室”，进行网上银行卡转账操作。
随后，杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友，传播“财富梦想”，并迅速将他们发展为下线，成为“键盘黑手”，逐渐形成了一个“洗钱”团伙，多个类似“工作室”在安岳多个小区内隐藏起来。
犯罪嫌疑人指认“洗钱”现场短短3个月“洗钱”超5亿
非法牟利3至40万元不等，22人落网
在深挖研判后，安岳警方成功锁定这一“洗钱”犯罪团伙。今年4月14日，民警在安岳辖区成功打掉4个窝点。此后，民警分别在重庆、眉山、安岳等地，一举将程某、杨某某等22名涉案人员抓获归案。
经查，该“洗钱”团伙以程某、杨某某为核心，程某负责提供上家以及技术培训，杨某某和补某某发展下线，在明知犯罪分子利用信息网络实施犯罪，仍为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等违法犯罪活动。短短3个月，他们的交易流水便达到5亿多元，每人先后从中牟利3万至40万元不等。
目前，犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕，其他犯罪嫌疑人被依法取保候审，案件正在进一步办理中。
警方提示：使用自己的身份信息为他人开立银行账户有害无益，对买卖银行卡或账户的相关个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户的惩戒措施。为此，大家应为保护好自己的身份信息和账户安全，切勿转借他人使用，更不要贪图不义之财，为黑灰产业链“洗钱”。
汪雪 红星新闻记者 姚永忠 图据警方
编辑 郭庄
