本文转自：中国证券报
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2024-028 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首 旅酒店”）于 2024年4月 29 日收到公司董事沈南鹏先生的辞职报告。沈南鹏先生因工作需要，申请辞去公司董事会董事职务，亦不再担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，沈南鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，沈南鹏先生的辞职报告自送达首旅酒店董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 沈南鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对沈南鹏先生在公司战略发展、规范运作等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢! 特此公告。 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会 2024年4月30日 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：2024-029 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年4月29日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店二层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：公司总股本为1,116, 603, 126股，全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司4名董事、2名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席4人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大会；独立董事杨晓莉因病未出席本次股东大会；独立董事李燕和独立董事伏军因其他重要事项没有出席本次股东大会。 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张艳钊因其他重要事项，未出席本次股东大会。 3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《公司2023年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 5、议案名称：《公司2023年度利润分配的预案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 6、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： ■ 7、议案名称：《公司2024年度借款额度申请的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 8、议案名称：《2024年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 9、议案名称：《2024年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。 10、议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。 11、议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司136,866,331股回避表决。 12、议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司2024年度资金存放等预计业务的关联交易议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。 13、议案名称：《公司2024年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 14、议案名称：《公司2024年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 15、议案名称：《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 16、议案名称：《关于增加公司注册资本暨变动〈公司章程〉注册资本、股份总数的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 17、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 18、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)现金分红分段表决情况5、《公司2023年度利润分配的预案》 ■ (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案全部获得通过，其中特别决议事项《关于增加公司注册资本暨变动〈公司章程〉注册资本、股份总数的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》已获得出席股东大会有表决权股东(包括股东代理人)2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所 律师： 刘培峰 顾建愉 2、律师见证结论意见： 本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。 《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2024年4月30日
