【大算投】俄罗斯比特币热潮揭秘，谁在幕后操纵？|挖矿|电力|德涅斯特河

　　在当前国际形势下，克里姆林宫的孤立状态和对外影响力的专注，使得比特币挖矿成为俄罗斯跨境活动的重要手段。

　　随着俄罗斯天然气市场的萎缩，过剩的能源被转化为电力，进而转化为加密货币，这一现象在俄罗斯的“影子领土”如德涅斯特河沿岸、顿巴斯和阿布哈兹等地大规模发生。

　　这些地区由于法律地位不明确，为比特币挖矿提供了便利条件。这种做法不仅掩盖了事实，还允许了对俄罗斯国家天然气和电力资源的掠夺。

　　自2018/19年以来，这些“影子领土”成为了比特币挖矿的热点区域。在这些地区，廉价能源的转化成为比特币挖矿的关键驱动力。

　　德涅斯特河沿岸等地区通过立法为加密货币挖矿提供了明确的法律基础，吸引了大量外国矿工。这些地区的电力成本极低，甚至可能是世界上最便宜的，这为比特币挖矿提供了近乎完美的环境。

　　此外，比特币挖矿的匿名性虽然受到质疑，但通过使用混币器、暗网系统等方法，仍可掩盖踪迹以达到特定目的。挖掘新的比特币也提供了一定程度的保护，因为代币在首次转移时没有历史记录，因此无法向调查人员提供数据。

如何将廉价能源转化为匿名货币俄罗斯“影子领土”的比特币挖矿秘辛01

　　在克里姆林宫日益孤立并专注于外国影响力行动的世界里，比特币挖矿成为了一种跨境活动的重要手段。

　　随着俄罗斯天然气市场的萎缩，过剩的能源被转化为电力，再转化为加密货币，这一现象在俄罗斯的“影子领土”如德涅斯特河沿岸、顿巴斯和阿布哈兹等地大规模发生。

　　这些地区由于法律地位不明确，为比特币挖矿提供了便利条件。这种做法不仅掩盖了事实，还允许了对俄罗斯国家天然气和电力资源的掠夺。

　　自2018/19年以来，这些“影子领土”成为了比特币挖矿的热点区域。

　　比特币的匿名性受到加密拥护者的质疑，他们指出比特币是可追踪的，加密货币实际上提供了前所未有的透明度。虽然这在一定程度上是正确的，但有几种方法可以掩盖踪迹以达到特定目的。

　　这些方法包括使用 Tornado Cash 等混币器来掩盖链上追踪；使用名为「The Onion Router」的暗网系统；或者干脆以现金溢价的方式从所有者手中购买离线比特币钱包。

　　挖掘新的比特币也提供了一定程度的保护，因为代币在首次转移时没有历史记录，因此无法向调查人员提供数据。

　　为了挖矿，比特币网络需要计算机处理能力。由于系统是去中心化的，比特币的设计者为提供算力的一方提供激励。

　　激励措施是将新比特币交付给为网络交易提供处理能力的节点。「比特币矿工」投资「挖矿设备」（专用服务器）来执行这些计算并生成新代币。

　　比特币挖矿的关键成本变量是为这些服务器供电所需的能源，这也是俄罗斯「影子领土」具有吸引力的原因之一。

　　Nftevening.com在2024年9月进行的研究表明，「在爱尔兰进行比特币挖矿的成本达 321,112 美元，而在伊朗，矿工只需支付1,324美元，便宜了240多倍」。即使比特币接近10万美元，诸多司法管辖区进行比特币挖矿仍然是不合算的。

　　德涅斯特河沿岸、顿巴斯和阿布哈兹均未跻身比特币挖矿最便宜的10个地区之列，因为它们都是主权政府无法控制的灰色地带。

　　此外，这些地区获取电力的方法并未被调查所记录，调查依据的是国家公布的电力价格。如果电力成本接近于零，且相关地区未得到国际认可，则此类研究方法将失效。

　　俄罗斯挖矿的灰色地带「影子领土」德涅斯特河沿岸、顿巴斯和阿布哈兹（均处于俄罗斯的「保护」之下），为与克里姆林宫结盟的人提供了比特币挖矿的特殊机会。

“影子领土”德涅斯特河沿岸一个完美的比特币挖矿环境02

　　德涅斯特河沿岸，一个地缘政治局势复杂的地区，却因独特的能源安排，成为了比特币挖矿的理想之地。这个地区之所以能吸引众多矿工，关键在于其与摩尔多瓦在天然气供应和电力生产方面的特殊安排。

　　两个地区都通过管道接收来自俄罗斯天然气工业股份公司的天然气，并通过摩尔多瓦斯进行合同计费，而Gazprom持有Moldovagas50%的股份。

　　尽管摩尔多瓦支付了天然气费用，但德涅斯特河沿岸的天然气却名义上被计入Moldovagas约7.09亿美元的债务中，这笔债务的偿还前景不明，且存在争议。

　　自2021年摩尔多瓦总统玛雅·桑杜上任以来，该国一直在努力减少对俄罗斯能源的依赖。然而，德涅斯特河沿岸地区却依然享受着免费的天然气供应，这些天然气被用于为2,500兆瓦的MGRES发电站供电。

　　MGRES不仅为德涅斯特河沿岸地区提供电力，还为摩尔多瓦本土提供约80%的电力，这种相互依赖的关系显得颇为奇特。

　　微策略被纳入纳斯达克100指数

　　莫斯科提供的这项补贴，原本旨在维持德涅斯特河沿岸地区过时、污染严重且效率低下的重工业运转，包括化工、钢铁和水泥等行业。同时，这也为当地居民提供了非常便宜的家用天然气，有助于巩固当地政权。

　　从天然气消耗量来看，德涅斯特河沿岸地区（人口30万）每年消耗约20亿立方米，而摩尔多瓦本土（人口250万）每年仅消耗约10亿立方米。

　　在交付点，德涅斯特河沿岸地区的人均天然气接收量约为摩尔多瓦的16倍，尽管部分天然气被用于MGRES发电站发电并出售给摩尔多瓦。

　　然而，这种补贴是否能持续到2025年尚存不确定性，因为乌克兰拒绝续签与Gazprom的天然气过境协议。

　　尽管如此，德涅斯特河沿岸地区仍为比特币挖矿提供了近乎完美的环境。MGRES发电站拥有大量电力容量和免费天然气的使用权，使得比特币挖矿成为极具吸引力的选择。

　　2018年，德涅斯特河沿岸地区通过立法，为加速加密货币挖矿的发展提供了明确的法律基础。

　　2019年，一个名为“Tehnopark OJSC”的国有采矿企业区大力宣传，旨在吸引外国矿工，以每千瓦时0.043美元的价格提供电力。

　　这个价格极具竞争力，远低于哈萨克斯坦（每千瓦时0.073美元）和美国（每千瓦时0.127美元）的电价。

　　据推测，由于德涅斯特河沿岸地区获得免费天然气的事实，这个价格可能是世界上最便宜的电力成本之一。

　　比特币挖矿的耗电量巨大，每枚比特币的耗电量约为854,403千瓦时。

　　在德涅斯特河沿岸地区，每枚比特币的电力成本仅为36,739美元，远低于哈萨克斯坦的62,371美元和美国的108,509美元（美国数字为全国平均水平）。然而，自2019年以来，关于德涅斯特河沿岸比特币挖矿的报道却逐渐减少，相关网站也不再上线。

　　这并不意味着比特币挖矿活动已经停止，而是反映了国际矿工（除俄罗斯人外）并未像预期那样大量涌入该地区。考虑到战时条件和谨慎的需要，矿工们可能选择了更加低调的运营方式。

　　据摩尔多瓦非政府组织Anticoruptie的报告，德涅斯特河沿岸地区的主要挖矿参与者包括Goweb International Limited和Tirastel GmbH。

　　尽管有西方投资者参与的说法，但主要投资者仍是与Gazprom有关的俄罗斯人。Goweb International Limited是一个有趣的案例，该公司在2018年花费870万美元购买加密挖矿设备，并运送到德涅斯特河沿岸。

　　这笔资金通过拉脱维亚的ABLV银行转出，而ABLV银行曾因涉嫌与阿塞拜疆、俄罗斯和乌克兰有关的制度化洗钱行为被美国财政部金融犯罪执法网络列为调查目标。

　　Anticoruptie的报告指出，Goweb International Limited是一家由俄罗斯商人管理的离岸公司，由Nikita Morozov领导，专门生产和营销挖矿设备。该公司官方网站显示，其拥有摩尔多瓦最大的挖矿能力，为40 MWh，相当于六到八个矿场。

　　随着2022年2月俄罗斯入侵乌克兰，莫斯科在国际上销售天然气的能力减弱，这使得俄罗斯国家将天然气转用于比特币挖矿的动机更加强烈。

　　德涅斯特河沿岸地区作为比特币挖矿的乐园，其未来发展值得关注。

未来展望与潜在风险

　　有强有力的迹象表明，在俄罗斯这个“隐秘国度”中，比特币挖矿活动虽由私营部门主导，但其背后却离不开克里姆林宫的暗中扶持。特别是在德涅斯特河沿岸地区，这种关联因伊戈尔·柴卡的深度介入而显得尤为显著。

　　他表面上担任俄罗斯商业组织“Delovaya Rossiya”在德涅斯特河沿岸地区的代表，但实际上，他更是该地区联邦安全局的实际掌控者，这一身份鲜为人知。

　　柴卡出身显赫，他是前俄罗斯总检察长尤里·柴卡（2006-2020年在任）之子，与克里姆林宫滥用司法体系的行径有着千丝万缕的联系。

　　其父现任普京特使，负责处理车臣地区事务。而柴卡的兄弟阿尔乔姆·柴卡则是一名商人，同时担任车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫的“人道主义、社会和经济事务”顾问，这一职位似乎为他提供了充裕的时间去追寻其他事业。

　　早在2018年，巴尔干调查报道网就曾报道过德涅斯特河沿岸地区比特币挖矿的萌芽状态。

　　当时，柴卡在接受俄罗斯《Kommersant》日报采访时透露，他有意推动比特币挖矿计划，并认为“现在已具备推进的先决条件”。他透露，已与Tiraspol行政长官达成共识，一旦相关法律生效，当局将提供项目所需的基础设施，并期待当局就矿场选址提出建议。

　　据《Wired》报道，柴卡曾表示愿意投入4亿卢布用于德涅斯特河沿岸的加密货币挖矿项目。然而，随着2024年8月瑞士SECO对伊戈尔·柴卡实施制裁，其真实面目逐渐浮出水面。

　　制裁规定指出，他负责资助俄罗斯联邦安全局（FSB）在Moldova本土的破坏稳定活动，并与负责Moldova事务的FSB副局长德米特里·米柳京（Dmitry Milyutin）紧密合作。此外，他还与在Moldova破坏国家稳定中起关键作用的Ilan Shor和Vladimir Plahotniuc等人一同被列入制裁名单。

　　制裁声明称，柴卡作为俄罗斯的“金库”，为FSB旨在破坏Moldova稳定的项目筹集资金，意图使该国置于克里姆林宫的控制之下。

　　而比特币在支持克里姆林宫颠覆行动方面的作用远不止于Moldova。在美国，由于政治捐款制度存在漏洞，允许200美元以下的捐款匿名进行，因此巨额款项可以轻易分割并以小额捐款的形式电子转移，而加密货币则进一步增加了这种匿名性。

　　例如，在2020年的美国总统大选中，特朗普和拜登的竞选团队分别通过这种方式筹集了3.78亿美元和4.06亿美元，而这些资金的来源几乎无法追踪。

　　此外，比特币还被用于逃避制裁和支付禁运军事装备。在与印度等合作伙伴的合作中，这种手段尤为有效。因为这些国家的银行一旦被发现与俄罗斯有此类交易，很容易受到二次制裁。

　　2024年9月，英国《金融时报》披露了泄露的材料，详细描述了为逃避制裁而建立的印度—俄罗斯“闭路”交易路线。其中提到，俄罗斯计划在俄罗斯和印度公司之间建立一个“封闭的支付系统”，以绕过西方国家的监督，并使用包括数字金融资产在内的多种支付手段。

　　同年11月，美国财政部对俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行和俄罗斯联邦储蓄银行新德里分行的四名员工实施了制裁，此举被视为对银行界的一次严厉警告。

　　预计这些限制措施将增加比特币作为结算手段的吸引力，因为它不会让当地银行面临风险。

　　在俄罗斯的“影子地区”进行比特币挖矿，已经成为一种不可否认的、有利可图且实际上匿名的方式，将大量权力转化为金钱。

　　这些地区如德涅斯特河沿岸、顿巴斯和阿布哈兹，均处于俄罗斯的“保护”之下，为与克里姆林宫结盟的人提供了比特币挖矿的特殊机会。